Hong Kong and 9 other regions have cracked down on cross-border fraud and money laundering, arresting over 3,000 people, with some of the illicit funds converted into stablecoins

Laut einer Pressemitteilung der Sonderverwaltungszone Hongkong gab die Hongkonger Polizei bekannt, dass sie sich mit Strafverfolgungsbehörden aus 9 Ländern und Regionen, darunter Singapur, Südkorea und Thailand, zusammengeschlossen hat, um grenzüberschreitenden Betrug und Geldwäsche zu bekämpfen. Diese Operation fand vom 10. März bis zum 7. Mai statt und führte zur Festnahme von 3.018 Personen. Sie betraf über 138.000 Betrugsfälle mit einem Gesamtschaden von rund 752 Millionen US-Dollar (ca. 5,89 Milliarden HKD).

Während der Operation froren die Strafverfolgungsbehörden insgesamt 101.989 Bankkonten ein und stellten betrügerische Gelder in Höhe von rund 161 Millionen US-Dollar (ca. 1,26 Milliarden HKD) sicher. Davon nahm die Hongkonger Polizei 870 Personen fest und sicherte Gelder in Höhe von rund 539 Millionen HKD. Der größte Fall betraf ein Unternehmen aus Singapur, das um 36 Millionen US-Dollar (ca. 280 Millionen HKD) betrogen wurde, wobei die entsprechenden Gelder anschließend auf mehrere Bankkonten in Hongkong und anderen Regionen flossen. Etwa die Hälfte dieses Betrags wurde in Stablecoins umgewandelt und auf verschiedene Wallets für virtuelle Vermögenswerte verteilt; nach der Rückverfolgung konnte die Polizei 20 Millionen US-Dollar dieser Gelder erfolgreich einfrieren.

Untersuchungen zeigen, dass Geldwäsche über Plattformen für virtuelle Vermögenswerte zunimmt. Verschiedene Regionen müssen ihre Fähigkeiten zur Reaktion auf Straftaten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten durch den Austausch von Informationen und kooperative Mechanismen weiter verbessern.