Hong Kong SFC warnt Krypto Börse vor Geldwäsche durch Layering-Transaktionen
By: theblockbeats.news|2025/11/17 20:45:56
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Wie BlockBeats am 17. November berichtete, hat die Securities and Futures Commission (SFC) ein Schreiben an lizenzierte Unternehmen und Plattformen für Krypto Börse Aktivitäten gesendet. Darin werden sie aufgefordert, bei verdächtigen Geldtransfers, die auf Layering-Handelsaktivitäten hindeuten, wachsam zu bleiben, um Geldwäsche zu verhindern.
Die SFC wies in dem Schreiben darauf hin, dass illegale Akteure zunehmend lizenzierte Institute für Layering-Aktivitäten nutzen. Dabei wird versucht, Erlöse aus Betrugsfällen zu waschen, indem Herkunft und Ziel illegaler Gelder verschleiert werden. Zu den häufigen Warnsignalen für Layering-Aktivitäten gehören eine Reihe verdächtiger Verhaltensweisen, wie häufige, schnelle und organisierte Einzahlungen auf Kundenkonten, gefolgt von sofortigen Abhebungen in Form von Geldern oder digitalen Vermögenswerten.
Gleichzeitig bekräftigte die SFC in dem Schreiben ihre strengen Anforderungen an lizenzierte Institute bei der Erkennung und Verhinderung von Layering-Aktivitäten.
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