Identifizierung von 350 aktiven Krypto-Teilnehmern mit einem Umsatz von 150 Billionen Toman

Das Finanzinformationszentrum des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen hat 350 natürliche Personen identifiziert, die aktiv im Kryptomarkt tätig sind und einen Umsatz von über 150 Billionen Toman erzielt haben. Diese Personen haben keine Steuerakte und wurden dem Finanzamt gemeldet. Zudem wurden 18 Krypto-Börsen mit einem Gesamttransaktionsvolumen von über 584 Milliarden Toman aufgrund möglicher Verbindungen zu Glücksspiel und risikobehafteten Aktivitäten als verdächtig identifiziert. Seit dem Jahr 1403 hat das Finanzinformationszentrum risikobehaftete Muster im Kauf- und Verkaufsprozess von Kryptowährungen identifiziert und die Kriterien zur Erkennung verdächtiger Transaktionen den Berufsverbänden zur Verfügung gestellt. In der operativen Phase wurden die Kontobewegungen und die Anzahl der Nutzer der Börsen überprüft und ein Profil für die identifizierten Börsen erstellt. Verdächtige Konten, die mit Geldwäsche in Verbindung stehen, wurden in Zusammenarbeit mit der Zentralbank identifiziert und gesperrt. Außerdem wurden Namen von Personen mit verdächtigen Banktransaktionen auf die Liste der Verdächtigen gesetzt und Bankbeschränkungen für sie verhängt. Das Finanzinformationszentrum hat im Juni dieses Jahres ein 9-Punkte-Paket zur Regulierung des Kryptomarktes den Behörden vorgelegt, das die bedingte Erteilung von Lizenzen für Börsen und die Einrichtung einer Blockchain-Überwachungseinheit umfasst.

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