Japanische Finanz- und Polizeibehörden fordern Kryptowährungsbörsen auf, Abhebungsbeschränkungen zu verstärken

Die japanische Finanzaufsichtsbehörde und die Polizei haben am 6. August gemeinsam die Japan Virtual and Crypto Assets Exchange Association (JVCEA) aufgefordert, dass alle Kryptowährungsbörsen, unabhängig von ihrer Größe, Maßnahmen zur Bekämpfung von Kryptowährungsbetrug verstärken. Die Anforderungen umfassen: Einschränkungen für Abhebungen nach der Einzahlung von Fiat-Währung oder dem Kauf von Kryptowährungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums; die Einführung eines Vorregistrierungssystems für Abhebungsadressen, wobei neu registrierte Adressen für einen bestimmten Zeitraum eingeschränkt sind; Überprüfung des Zwecks und des Hintergrunds von Kunden, die nach der Aufhebung von Einschränkungen kurzfristig große oder häufige Abhebungen vornehmen, sowie Festlegung von Abhebungslimits basierend auf den Eigenschaften des Kunden, den gehaltenen Vermögenswerten und dem Transaktionszweck. Verdächtige Transaktionen werden nach ihrem Verdacht eingestuft, und im Falle von bestätigtem Betrug werden Ein- und Auszahlungen sofort gestoppt oder eingefroren; bei unklaren Fällen wird die Transaktion ausgesetzt und der Kunde wird kontaktiert. Zudem wird gefordert, ein System zur schnellen Einschränkung von Transaktionen in der Nacht und an Feiertagen einzurichten. Hintergrund dieser Anforderungen sind die zunehmenden Fälle von Investitionsbetrug über soziale Medien und „Pig Butchering“-Betrug, bei denen bereits Fälle festgestellt wurden, in denen Opfer Kryptowährungen an Betrüger überwiesen haben. Sollte eine sofortige Umsetzung aufgrund von Systemintegrationsproblemen nicht möglich sein, wird die Erstellung eines Plans zur schrittweisen Umsetzung gefordert.

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