Rechtliche Analyse der „1128“-Regulierung: Fokus auf illegale Devisengeschäfte mit Stablecoin

BlockBeats News, 1. Dezember: Die chinesische Zentralbank hielt am 28. November gemeinsam mit über zehn weiteren Behörden ein Koordinierungstreffen zur Bekämpfung von Spekulationen mit Kryptowährung ab (nachfolgend „1128-Treffen“ genannt). Es wurde betont, dass die Bestimmungen des „Hinweises zur weiteren Prävention und Beseitigung von Risiken im Zusammenhang mit Spekulationen bei Kryptowährung-Transaktionen“ aus dem Jahr 2021 (nachfolgend „9.24-Hinweis“) weiterhin strikt einzuhalten sind. Auf dem chinesischen Festland gilt eine restriktive Politik gegenüber dem operativen Geschäft mit Kryptowährung, wobei insbesondere der Kampf gegen Geldwäsche und illegale grenzüberschreitende Kapitalflüsse mittels Kryptowährung hervorgehoben wurde.

Rechtsanwalt Xiao Sa interpretierte diese Politik wie folgt: Insgesamt ist das 1128-Treffen eine Bekräftigung früherer Standpunkte. Was diesmal jedoch verstärkt reguliert wird, sind illegale Devisenaktivitäten unter Verwendung von Stablecoin, welche die Finanzordnung ernsthaft stören. Wie bekannt ist, hat China ein relativ strenges Devisenkontrollsystem etabliert, bei dem die jährliche Devisenquote pro Person in der Regel 50.000 USD nicht überschreitet. Da der Stablecoin-Markt wächst, die Anwendungsszenarien zunehmen und die Anzahl der Krypto Börse signifikant steigt, wurden viele Kapitalabflüsse über Stablecoin wie USDT und USDC abgewickelt. Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen Stablecoin für Geldwäsche oder zur Verschleierung krimineller Erträge genutzt werden. In der Rechtspraxis gab es sogar Fälle, in denen ausländische Händler USDT und USDC nutzten, um UN-Sanktionen zu umgehen und sanktionierte Länder im Außenhandel zu unterstützen.

Aus Sicht der Rechtspraxis haben die chinesischen Justizbehörden in den letzten zwei Jahren die Regulierung von Krypto Börse schrittweise verschärft. Viele Krypto Börse wurden wegen illegaler Geschäftspraktiken, Beihilfe zu Straftaten, Geldwäsche sowie der Verschleierung krimineller Erträge verurteilt und bestraft.

Zudem glaubt Rechtsanwalt Xiao Sa, dass das 1128-Treffen die offene Politik Hongkongs gegenüber virtuellen Vermögenswerten nicht beeinträchtigen wird. Hongkong und das chinesische Festland haben ein grundlegendes Muster aus Offenheit und Restriktion in Bezug auf virtuelle Vermögenswerte entwickelt. Die regulatorische Haltung ist klar: Es geht nicht darum, dass man im Finanzwesen nicht innovativ sein darf, sondern dass Innovationen nur an den dafür vorgesehenen Orten stattfinden dürfen.