NBU vereinfacht die Identifikationsregeln für Kunden in Banken

Die Nationalbank der Ukraine hat die Vorschriften zur Durchführung der finanziellen Überwachung durch Banken geändert und die Liste der Instrumente zur Verifizierung von Privatkunden erweitert. Kommerzielle Agenten der Banken für finanzielle Inklusion dürfen die Identifikations- und Verifizierungsverfahren selbstständig durchführen. Bei der Überprüfung von Dokumenten gelten folgende Besonderheiten: Es ist erlaubt, das Originaldokument über eine dritte Person oder durch einen Bankmitarbeiter vorzulegen, wenn der Kunde dies nicht selbst tun kann; die Zustimmung des Kunden zur Fotoaufzeichnung kann durch eine Audio- oder Videoaufnahme bestätigt werden, wenn es nicht möglich ist, eine Unterschrift zu leisten. Die Änderungen wurden gemäß dem Gesetz über die Entwicklung der finanziellen Inklusion eingeführt. Banken haben das Recht erhalten, kommerzielle Agenten einzusetzen, die den Begünstigten ermitteln und die Identifizierung von Bürgern durchführen können. Die Neuerungen zielen darauf ab, den Zugang zu Finanzdienstleistungen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten, einschließlich Menschen mit Behinderungen und Bewohnern abgelegener Regionen.

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