Verschärfung der Prüfstandards für Krypto-Asset-Anbieter

Das Meldesystem für Krypto-Asset-Anbieter wurde ab dem 20. des Monats durch eine umfassende Prüfung, die die Eignung von Großaktionären, die finanzielle Solidität, die Organisation und das Personal, die IT-Ausstattung sowie die interne Kontrolle umfasst, verstärkt. Die Finanzaufsichtsbehörde gab am 11. im Kabinett bekannt, dass der Entwurf zur Änderung der Verordnung über das Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche beschlossen wurde. Das geänderte Gesetz wurde am 19. Februar veröffentlicht, und die Verschärfung des Meldesystems sowie die Mitteilung über Sanktionen für ehemalige Mitarbeiter traten am 20. in Kraft. Der Prüfungsbereich wurde auf Großaktionäre ausgeweitet, und die Anbieter müssen nicht nur die direkten Aktionäre, sondern auch besondere Beziehungen und übergeordnete Kontrollverhältnisse überprüfen. Krypto-Asset-Anbieter müssen die Anforderung einer Verschuldungsquote von unter 200 % erfüllen und dürfen in den letzten drei Jahren keine Zahlungsausfälle gehabt haben. Bestehende Anbieter haben eine einjährige Übergangsfrist für die Einhaltung der Anforderungen. Die Meldung ist mit dem Geldwäschebekämpfungssystem verbunden, und grundlegende Verpflichtungen wie die Identifizierung von Kunden und die Meldung verdächtiger Transaktionen müssen erfüllt werden. Das Personal, das mit der Geldwäschebekämpfung befasst ist, muss aus mindestens vier Personen bestehen, und die IT-Ausstattung muss im Inland sein. Die Änderungsmeldung wurde in eine vorherige Kontrolle umgewandelt, und die Kriterien für Transaktionen zwischen gemeldeten Krypto-Asset-Anbietern wurden ausgeweitet. Die Regierung hat Fälle von Verdacht auf Umgehung von Vorschriften aufgezeigt, und der Handel mit ausländischen Börsen und persönlichen Wallets wird je nach Risiko unterschiedlich verwaltet. Die Finanzanalysebehörde hielt eine Informationsveranstaltung ab und betonte die Notwendigkeit, die Solidität der Anbieter und Großaktionäre zu überprüfen.

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