Bitcoin Geldwäsche-Fall: Wie Qian Zhimin 194.951 Bitcoin anhäufte

BlockBeats News, 16. November. Laut einem Bericht von Caixin nutzte Qian Zhimin zwischen 2014 und 2017 den Namen Blue Sky Ge Rui, um zehn „risikofreie, hochrentierliche“ Finanzprodukte wie „Blue Sky Fund I“, „Blue Sky Fund II“ und „Yield with Coin“ auf den Markt zu bringen. Durch Werbeveranstaltungen und den Aufbau von Downlines nach Art eines Schneeballsystems lockte sie die Öffentlichkeit mit hohen Zinsen zu Investitionen. In etwa vier Jahren erreichte der kumulierte nicht rückzahlbare Betrag über 40 Milliarden Yuan und betraf fast 130.000 Menschen. Von diesen Geldern wurden 34 Milliarden Yuan zur Auszahlung der Renditen früherer Produkte verwendet, während zweistellige Milliardenbeträge von Qian Zhimin und ihren Komplizen abgezweigt wurden, wobei ein erheblicher Teil von Qian Zhimin für den Kauf von Kryptowährung genutzt wurde.

Aus einem britischen Gericht wurde bekannt, dass Qian Zhimin im Juni 2014 ihren „Strohmann“ anwies, mit Investorengeldern ein Konto auf der Krypto Börse Huobi zu eröffnen und 180 Millionen Yuan für den Kauf von 100.250 Bitcoin zu mobilisieren. Anschließend stieg der Bitcoin-Bestand des Kontos auf 143.951 Bitcoin. Zwischen Januar und Juni 2017 nutzte sie erneut über 468 Millionen Yuan an Investorengeldern, um 51.000 Bitcoin über den außerbörslichen Handel zu erwerben. Somit häufte Qian Zhimin insgesamt 194.951 Bitcoin an.

Der Verteidiger von Qian Zhimin erklärte, dass sie 2012 zum ersten Mal von Bitcoin erfuhr und „ihr Ehrgeiz war, eines Tages 210.000 Bitcoin zu halten, was 1 % des gesamten Bitcoin-Angebots ausmacht.“ Sie erreichte dieses Ziel fast. Der Verteidiger erwähnte auch, dass Qian Zhimins durchschnittlicher Kaufpreis für Bitcoin auf Huobi 2.815 Yuan pro Bitcoin betrug (statistische Grundlage unbekannt). Am Tag ihrer Verurteilung in Großbritannien war der Preis von Bitcoin jedoch um das 266-fache auf 750.000 Yuan pro Bitcoin gestiegen.