The U.S. Treasury Department sanctions a drug dealer who uses cryptocurrency for money laundering

Laut Bloomberg hat das US-Finanzministerium Sanktionen gegen einen Betreiber des Sinaloa-Drogenkartells verhängt. Ihm wird vorgeworfen, Kryptowährungen genutzt zu haben, um Erlöse aus dem Drogenhandel zurück nach Mexiko zu transferieren. Das Office of Foreign Assets Control des Ministeriums erklärte, dass zu den Sanktionierten Armando de Jesus Ojeda Aviles sowie mehrere seiner Komplizen gehören, die Einnahmen aus dem Verkauf von Fentanyl, Kokain und Methamphetamin für das Sinaloa-Kartell gewaschen haben.

Das Netzwerk stützt sich auf Kuriere innerhalb der Vereinigten Staaten, die Bargeld einsammeln und die Gelder über Adressen für digitale Währungen transferieren. Im April 2024 erhob eine Bundes-Grand-Jury in Colorado Anklage gegen einen weiteren Komplizen von Ojeda, Rodrigo Alarcon Palomares, und beschuldigte ihn, Drogengelder mittels Kryptowährungen gewaschen zu haben.