World Liberty: Fragen zur Finanzierungsquelle einer Investition von 100 Millionen Dollar aufgetaucht

Aqua 1 steht im Fokus einer Untersuchung über den Kauf von Token im Wert von 100 Millionen Dollar (ca. 15,93 Milliarden Yen) durch WLFI (World Liberty Financial).

Die Beziehung zwischen dem Unternehmer Glenn "Bobby" Chow, der hinter Aqua 1 steht, und den britischen Ermittlungen wegen Geldwäsche sowie die Herkunft der Investitionsmittel stehen im Mittelpunkt.

Beziehungen zu Web3Port und frühere Geschäftserfahrungen im Blick

Chow wurde 2021 von den britischen Behörden wegen Geldwäscheverdachts festgenommen, jedoch bis heute nicht angeklagt. Die britischen Behörden geben an, dass die Ermittlungen bis Ende Juli 2026 andauern werden.

Chow betrieb zuvor ein Einzelhandelsgeschäft für Parkett in Großbritannien, das in die Insolvenz ging und Schulden in Höhe von etwa 5 Millionen Dollar (ca. 800 Millionen Yen) bei der Firma seines Vaters hatte. Danach war er in das Kryptowährungsprojekt Caduceus involviert, das etwa 7,6 Millionen Dollar (ca. 1,2 Milliarden Yen) einwarb, jedoch verlor der Token letztendlich den Großteil seines Wertes.

Caduceus behauptete, Unterstützung von China Merchants Securities (UK) und Bin Zayed Group erhalten zu haben, jedoch wiesen beide Unternehmen dies später zurück. Chow zog anschließend nach Abu Dhabi und wurde in das Kryptowährungsinvestitionsunternehmen Web3Port involviert.

Die von Web3Port verwaltete Wallet kaufte im Januar 2025 WLFI im Wert von 20 Millionen Dollar (ca. 3,18 Milliarden Yen), während eine andere Wallet, die Aqua 1 verwaltet, im Juni desselben Jahres WLFI im Wert von 80 Millionen Dollar (ca. 12,74 Milliarden Yen) erwarb. Zudem änderte ein mit Web3Port verbundenes Unternehmen auf den British Virgin Islands später seinen Namen in Aqua 1 GP Limited.

Allerdings bestreitet Aqua 1 die Beziehung zu Web3Port.

Fragen zur Herkunft der 100 Millionen Dollar und zur Compliance

Der Fokus liegt auf der Herkunft der Mittel, die für den Kauf von WLFI im Wert von 100 Millionen Dollar durch Aqua 1 verwendet wurden. WLFI erklärt, dass es ein Compliance-Programm aufrechterhält, das den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht und die Branchenstandards erfüllt oder übertrifft.

Auf der anderen Seite hat der Sprecher David Wachsman nicht klargestellt, ob WLFI die Herkunft der Investitionsmittel von Aqua 1 kannte.

Patrick Prinz, COO des digitalen Vermögensforschungsunternehmens Recoveris, äußerte die Ansicht, dass Chow's frühere Geschäftsausfälle, plötzliche große Geldsummen, das Transaktionsvolumen und die Verbindung zu den Geldwäscheermittlungen in Großbritannien Faktoren sein könnten, die eine Dokumentenanforderung zur Herkunft der Mittel rechtfertigen.

Darüber hinaus wurde berichtet, dass bis zu 75 Millionen Dollar des Kaufbetrags von Aqua 1 an Unternehmen flossen, die von Donald Trump kontrolliert werden. Das Weiße Haus hat erklärt, dass es keinen Interessenkonflikt für Trump gibt.

Chow ist derzeit nicht strafrechtlich verfolgt, und es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen Chow's früheren Aktivitäten und der Transaktion über 100 Millionen Dollar. Dennoch bleibt die Frage der Due Diligence und der Compliance-Überprüfung bei der Transaktion offen, da die Herkunft der 100 Millionen Dollar nicht geklärt ist.

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