World Liberty erhielt 100 Millionen Dollar von Geschäftsmann, der wegen Geldwäsche untersucht wird: NYT

Schnelle Übersicht

• Guren "Bobby" Zhou, der Geschäftsmann hinter dem 100-Millionen-Dollar-Kauf von World Liberty Financial-Token durch Aqua 1, wurde 2021 in Großbritannien wegen des Verdachts auf Geldwäsche festgenommen, berichtete die New York Times.
• Zhou wurde nicht angeklagt. Britische Beamte teilten der Times mit, dass die Untersuchung Ende Juli weiterhin aktiv sei.
• Die Herkunft der 100 Millionen Dollar bleibt unklar. World Liberty erklärte, dass alle geltenden Gesetze und Vorschriften eingehalten wurden.

Guren "Bobby" Zhou, der Geschäftsmann hinter dem 100-Millionen-Dollar-Kauf von Governance-Token von World Liberty Financial (WLFI) durch Aqua 1, wurde 2021 in Großbritannien wegen des Verdachts auf Geldwäsche festgenommen und bleibt mit einer aktiven Untersuchung verbunden, berichtete die New York Times am Sonntag.

Zhou wurde nicht angeklagt. Ein britisches Gerichtsprotokoll, das im letzten November eingereicht wurde, beschuldigte ihn, zusammen mit fünf anderen Personen an einer Geldwäscheoperation beteiligt gewesen zu sein, die bis ins Jahr 2019 zurückreicht, so die Times. Zwei seiner langjährigen Mitarbeiter wurden im September im Zusammenhang mit dem Fall angeklagt, und ein Angeklagter hat sich schuldig bekannt. Ein Prozess für die angeklagten Angeklagten ist für 2028 angesetzt.

Reuters identifizierte Zhou erstmals als die Person hinter Aqua 1, bemerkte die Times. The Block berichtete im Juni 2025, dass der wenig bekannte, in den VAE ansässige Fonds 100 Millionen Dollar in WLFI investiert hatte, was ihn zu einem der größten bekannten Token-Käufer von World Liberty macht.

Die Times stellte durch eine Überprüfung von Gerichtsunterlagen, vertraulichen Dokumenten und Interviews mit Zhus ehemaligen Mitarbeitern fest, dass es eine Geschichte gescheiterter Unternehmungen, umstrittener Ansprüche prominenter Unterstützer und einen plötzlichen Wechsel in Zhus Vermögen gab, nachdem er 2024 von London nach Abu Dhabi gezogen war.

Herkunft der 100 Millionen Dollar bleibt unklar

Zhou leitete zuvor einen britischen Bodenbelagsanbieter, der sich in der Umstrukturierung befand, ohne etwa 5 Millionen Dollar an das Unternehmen seines Vaters zurückzuzahlen, so die Times. Später gründete er Caduceus, ein Krypto-Projekt, dessen Token bis 2024 praktisch wertlos wurde, nachdem das Unternehmen etwa 7,6 Millionen Dollar an Finanzierung ausgegeben hatte.

Caduceus kündigte Unterstützung von China Merchants Securities UK und der Bin Zayed Group an, die von einem Mitglied der königlichen Familie von Abu Dhabi gegründet wurde. Beide Organisationen teilten der Times mit, dass die Darstellungen über ihr Engagement "unbefugt und materiell falsch" seien.

Nach seinem Umzug in die VAE leitete Zhou Web3Port, einen Krypto-Risikokapitalfonds, der kurz nach Trumps Amtseinführung im Januar 2025 eine Investition von 10 Millionen Dollar in World Liberty ankündigte. Die Times berichtete, dass eine Web3Port-Einheit, die auf den Britischen Jungferninseln registriert war, später ihren Namen in Aqua 1 GP Limited änderte. Zwei Wochen nach der Namensänderung kündigte Aqua 1 den Kauf von 100 Millionen Dollar WLFI an.

Die Blockchain-Analysefirma Arkham Intelligence stellte fest, dass eine von Web3Port kontrollierte Wallet im Januar 2025 20 Millionen Dollar WLFI kaufte und dass eine zweite Wallet, die wahrscheinlich von Aqua 1 kontrolliert wurde, im Juni weitere 80 Millionen Dollar kaufte, so die Times.

Aqua 1 bestritt zuvor, eine Verbindung zu Web3Port zu haben, nachdem ein Bericht die beiden Operationen verknüpfte. Aqua 1 gab nicht an, welche Details des früheren Berichts bestritten wurden.

Die Times konnte die Herkunft der 100 Millionen Dollar nicht bestimmen. Laut der Umsatzbeteiligungsvereinbarung von World Liberty wurden bis zu 75 Millionen Dollar aus dem Kauf an ein von Trump und seinen Söhnen kontrolliertes Unternehmen verteilt, berichtete die Zeitung. Die Transaktion kam auch der Familie von World Liberty-Mitbegründer Zach Witkoff zugute, dessen Vater, Steve Witkoff, als Sondergesandter der Trump-Administration tätig ist.

The Block berichtete zuvor, dass 75 % der Einnahmen aus dem Verkauf von WLFI-Token an DT Marks DEFI LLC, ein von Trump kontrolliertes Unternehmen, fließen. Trumps letzte finanzielle Offenlegung listete mehr als 65,6 Millionen Dollar aus dem Verkauf von Eigenkapital in WLF Holdco und 236,25 Millionen Dollar an verteilten Einnahmen aus dem Verkauf von World Liberty-Token auf, so The Block.

Ein Sprecher von World Liberty, David Wachsman, sagte der Times, dass das Unternehmen alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalte und ein Compliance-Programm unterhalte, das "die Branchenstandards erfüllt oder übertrifft". Er lehnte es ab zu sagen, ob World Liberty die Herkunft von Zhus Geldern kannte. Wachsman bestritt auch die Charakterisierung von Zhou durch die Zeitung, nannte jedoch keine spezifischen Ungenauigkeiten.

Eine Sprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly, sagte der Zeitung, dass Trump keine Interessenkonflikte habe. Zhou reagierte nicht auf Anfragen der Times.

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