Los banqueros presentaron un informe de actividad sospechosa sobre el regalo de £5 millones de Farage del multimillonario de Tether

El regalo de £5 millones de Nigel Farage del inversor multimillonario de Tether, Christopher Harborne, fue señalado a la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido por banqueros, informó el Guardian.

Los banqueros presentaron un informe de actividad sospechosa, o SAR, a la agencia el 16 de mayo de 2024, según el Guardian, que señaló que no estaban satisfechos de poder rastrear el origen final de los fondos. Un SAR no es prueba de mala conducta y no es lo mismo que un informe de delito. Es una señal que invita a la agencia a examinar una transacción y decidir si hay motivos para una investigación adicional.

Harborne, un empresario británico con sede en Tailandia que posee una participación del 12% en el emisor de USDT Tether y ocupa el sexto lugar en la lista de ricos del Sunday Times, ha donado por separado millones de libras a Reform UK.

Los bancos prestan especial atención a las transacciones que involucran a "personas políticamente expuestas", que se consideran de mayor riesgo de soborno o corrupción. La guía de la FCA establece que las empresas deben aplicar un "enfoque basado en riesgos y proporcional" a las PEP al considerar los riesgos de lavado de dinero. Las tenencias de criptomonedas de Harborne aumentaron ese riesgo en términos bancarios, dijo el Guardian, porque el dinero que se mueve dentro y fuera de las criptomonedas es más difícil de rastrear.

Farage dijo al periódico que no sabía sobre el SAR y que no tenía "razón para dudar del origen final del dinero". Afirmó que la información había sido "obtenida ilegalmente" por el periódico y dijo que no estaba al tanto de ninguna discusión con la NCA sobre transacciones que lo involucraran.

La NCA se negó a confirmar o negar al Guardian que había recibido algún informe, diciendo que los SAR son confidenciales y que violar esa confidencialidad podría constituir un delito de "alertar" bajo la Ley de Productos del Delito.

Nigel Farage ha sido contactado para hacer comentarios.

El momento del regalo

Los abogados de Harborne dijeron al Guardian que Farage recibió el dinero el 5 de abril de 2024. Pero fuentes de la industria financiera citadas por el periódico dijeron que al menos parte de los £5 millones llegaron después del 23 de mayo de 2024, el día en que Farage anunció que no se presentaría a las elecciones generales de ese año, diciendo que "no era el momento adecuado para mí". Días después, cambió de opinión para postularse en Clacton.

Ese cronograma, señaló el Guardian, parece chocar con un relato en un nuevo libro, "El Factor Farage" del par conservador Michael Ashcroft, que dice que Reform ya se estaba preparando para lanzar su candidatura a mediados de mayo, habiendo reclutado a un productor de GB News para ayudar a promover un evento de anuncio planeado.

Farage ha descrito el dinero como un "regalo incondicional" y ha dado una variedad de explicaciones diferentes sobre para qué era, incluyendo financiación de seguridad, una recompensa por su campaña del Brexit, y "no es asunto de nadie", diciendo que podría gastarlo en Ferraris si quisiera.

La crisis creciente de Farage

Farage ha argumentado que no estaba obligado a declarar el regalo porque no era un político cuando lo recibió. Según el informe del Guardian, se convirtió en una "persona de control significativo" de la entidad corporativa de Reform el 1 de mayo de 2024, y había sido presidente honorario del partido desde marzo de 2021 hasta junio de 2024.

El comisionado de estándares del Parlamento ya está investigando si la falta de declaración del dinero violó sus reglas, y el Partido Laborista lo ha acusado de evadir el escrutinio sobre el regalo.

Horas antes del último informe del Guardian, Farage dijo que forzaría una elección parcial en su escaño de Clacton, un movimiento que pareció volverse en su contra el martes por la noche, ya que los Conservadores, el Partido Laborista, los Verdes, los Liberal Demócratas y Restore Britain dijeron que no presentarían candidatos, desestimando el concurso como un "circo".

Si es reelegido, Farage aún enfrentaría la investigación de estándares y cualquier reprimenda que siga.

Farage también ha enfrentado llamados separados para una investigación sobre su "falta de declaración de apoyo financiero" de George Cottrell, un estafador convicto con vínculos con un casino de criptomonedas en el extranjero. El líder de Reform UK ha negado que los beneficios debieran ser declarados, y Cottrell niega haber esperado algo a cambio.