Los criminales pueden ocultar criptomonedas robadas, pero no son indetectables

Los criminales que roban criptomonedas pueden dispersar rápidamente el botín a través de múltiples direcciones, pero no desaparecen automáticamente. La empresa de análisis Arkham explica cómo los investigadores siguen los flujos de dinero y tratan de vincular direcciones de billetera a personas u organizaciones. Las transacciones confirmadas en blockchains públicas siguen siendo visibles, lo que crea un rastro de dinero persistente. Los investigadores rastrean las monedas y buscan direcciones que probablemente pertenezcan al mismo propietario. Una verdadera identidad generalmente se revela a través de información pública o datos de clientes de un intercambio de criptomonedas. En una blockchain pública no aparece el nombre de un titular de cuenta, pero sí qué dirección envía dinero, cuánto se envía y a dónde va. Los investigadores comienzan en la dirección donde han terminado las monedas robadas y siguen cada transferencia posterior. Un software especial organiza esas transacciones en una red clara. Esto hace visible cuándo el dinero se distribuye a través de muchas direcciones o se reúne nuevamente en un solo lugar. La parte más difícil es encontrar a la persona detrás de una dirección, para lo cual los investigadores combinan información de blockchain con datos del mundo real. Si el botín llega a un intercambio de criptomonedas, ese intercambio puede saber quién está utilizando la cuenta a través de controles de identidad. La policía y la justicia pueden solicitar estos datos. Los criminales utilizan servicios que mezclan transacciones o trasladan monedas a otra blockchain, lo que hace que la conexión entre los pagos entrantes y salientes desaparezca. Los investigadores comparan momentos, montos y comportamientos, pero estas conexiones son menos seguras. Una operación de Europol identificó 249 direcciones de criptomonedas con un valor de 12,1 millones de euros. Rastrear no es lo mismo que recuperar; para eso se necesita acceso a las monedas o la cooperación de una plataforma y la justicia.

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