La NABU revela un esquema de desvío de 37 millones de grivnas en ayuda a Ucrania

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción Especializada (SAP) han descubierto un esquema de apropiación de más de 37 millones de grivnas en ayuda internacional, liderado por un exsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. Los participantes del grupo desviaban fondos a través de empresas controladas y centros de conversión. La investigación estableció que el dinero, destinado a apoyar a Ucrania al inicio de la invasión a gran escala de Rusia, se legalizaba a través de centros de conversión. El exsecretario de Estado convencía a los donantes internacionales para que transfirieran la ayuda a la cuenta de una organización pública controlada. Un peritaje mostró que los fondos tenían el estatus de recursos presupuestarios específicos del fondo especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. Luego, el dinero se transfería a cuentas de personas físicas y jurídicas, y posteriormente se retiraba en efectivo. Los participantes del esquema utilizaban los fondos para su propio enriquecimiento, creando documentos falsos y firmando acuerdos de subvención con datos falsos. La suma total de los fondos legalizados ascendió a más de 37 millones de grivnas, lo que equivale a aproximadamente 1,28 millones de dólares estadounidenses según el tipo de cambio en el momento del delito. Entre los sospechosos se encuentran el exsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el exjefe de la oficina del secretario de Estado, un asesor del exministro y el contable de la organización pública.

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