El fundador de OKX anuncia revisiones de 15 días para depósitos de direcciones de alto riesgo

El fundador de OKX, Star Xu, declaró que los depósitos en OKX provenientes de direcciones identificadas como de alto riesgo para el lavado de dinero o actividades ilegales pueden someterse a revisiones más estrictas de prevención del lavado de dinero, que podrían superar los 15 días. Durante este período de revisión, algunas funciones de la cuenta y el acceso a fondos pueden estar limitados, y el acceso al servicio podría ser bloqueado si se confirma que la actividad está vinculada a conductas sospechosas. Xu destacó que los fondos obtenidos a través de acuerdos de custodia en chats grupales de Telegram o a través de Huione, una empresa asociada con el lavado de dinero en criptomonedas en Camboya, probablemente enfrentarán un mayor escrutinio. Enfatizó que las cuentas de OKX no deben utilizarse para el lavado de dinero, fraude o transferencias de fondos ilícitas.

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