Prince Group: el Reino Unido congela el ático de 8,9 millones de libras del presunto director financiero

Vista sobre Buckingham. La vista es impresionante, el propietario mucho menos. El Reino Unido acaba de congelar el ático londinense de Thet Li, presunto director financiero del Prince Group. Cabe recordar que Estados Unidos ya busca confiscar 14 mil millones de dólares en Bitcoin relacionados con este imperio. Un recordatorio de que los castillos de arena cripto a veces terminan siendo confiscados.

Puntos clave de este artículo:

• Las autoridades británicas han congelado el ático londinense de Thet Li, comprado por 8,9 millones de libras en 2022. El hombre es sospechoso de ser el director financiero del Prince Group.
• Además, se llevará a cabo una audiencia este lunes para mantener la confiscación de relojes y joyas valoradas en 10,6 millones de libras. A esto se suman 92,570 libras en efectivo.
• Por último, la red se amplía con una mansión de 12 millones de libras y un edificio de oficinas de 100 millones de libras. Ambos bienes, relacionados con el presidente Chen Zhi, también están bajo congelación.
• Estados Unidos también apunta a aproximadamente 14 mil millones de dólares en Bitcoin relacionados con el grupo. El grupo rechaza cualquier acusación y se dice víctima de una persecución.

Un ático sobre St James's Park, un congelamiento en el registro de la propiedad

Fue el domingo cuando el Times reveló la información, retomada por nuestros colegas de Decrypt. De hecho, Thet Li, de 39 años, había comprado en 2022 un apartamento en el 13º piso con vistas a St James's Park y al Palacio de Buckingham. La factura ascendía a la modesta suma de 8,9 millones de libras. Tras una investigación del Foreign Office, las autoridades han impuesto una orden de congelación sobre la ficha del bien en el registro de la propiedad británico. Previamente, el Tesoro estadounidense lo había sancionado en octubre de 2025 entre 146 objetivos del Prince Group. El departamento lo describía como un << CFO ilícito de facto >> encargado del contrabando de efectivo y de la gestión de dinero sucio. Por su parte, el Reino Unido lo siguió en marzo, a través de su régimen de sanciones por derechos humanos. Londres citaba sus vínculos con Chen Zhi y centros de fraude camboyanos donde los trabajadores sufrirían trabajo forzado y tratos crueles.

De hecho, las autoridades describen al Prince Group como una fachada de fraude en línea a << escala industrial >>, según el diario británico. Todo incluye las estafas románticas y de inversión apodadas pig butchering. Efectivamente, la ONU estima que más de 100,000 trabajadores son víctimas de trata forzada para operar allí. Además, se llevará a cabo una audiencia este lunes para extender la confiscación de los relojes y joyas de Li, valorados en 10,6 millones de libras, así como de 92,570 libras en efectivo.

Una red que se extiende desde St John's Wood hasta la Isla de Man

Evidentemente, el ático solo se suma a una lista ya bien cargada. Según el Times, las órdenes de congelación también cubren una mansión de 12 millones de libras en St John's Wood. Se suma un edificio de oficinas de 100 millones de libras en la City, ambos vinculados a Chen Zhi, el presidente del grupo. Sin embargo, este último fue arrestado en Camboya y luego extraditado a China. En cuanto a su presunto brazo derecho, Wu An Ming también ve sus bienes congelados. Una mansión de 30 millones de libras en Holland Park y un hotel particular de 53 millones de libras en Belgravia, registrado a nombre de una mujer que se presume es su esposa. Según la información disponible, Wu habría sido arrestado en Japón en junio.

Cabe recordar que la policía también había registrado en octubre pasado dos residencias de Li en la Isla de Man, en una operación conjunta con el FBI. En el lugar, el Prince Group habría obtenido licencias de juego. Estas se utilizaban, según las autoridades, para lavar el producto de sus crímenes. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos busca la confiscación de aproximadamente 14 mil millones de dólares en Bitcoin relacionados con el grupo, un récord. Paralelamente, la Scam Center Strike Force ya reclama 580 millones de dólares en confiscaciones y congelaciones en criptomonedas. Finalmente, por su parte, el Prince Group afirmaba el año pasado que << rechaza categóricamente la idea de que él mismo o su presidente Chen Zhi se haya involucrado en alguna actividad ilegal >>.

Al final, el caso ilustra un giro. Los gendarmes financieros ya no se limitan a rastrear los stablecoins, ahora atacan también a la propiedad. Una era en la que los activos congelados también se cuentan en bitcoins bloqueados en una reserva bajo vigilancia. Queda por ver si los 14 mil millones de dólares que Washington busca seguirán el camino del ático londinense.

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