Propuesta de enmienda a la Ley de Información Financiera para otorgar autoridad al FIU para sancionar a los operadores de activos virtuales no registrados

Se ha presentado una enmienda a la Ley de Información Financiera que otorga al Instituto de Análisis de Información Financiera (FIU) la autoridad para sancionar a los operadores de activos virtuales no registrados. El diputado Eom Tae-young del Partido del Poder Popular y otros 10 miembros presentaron esta enmienda el día 20. La enmienda establece que cualquier persona puede informar al director del FIU sobre violaciones de la ley, y que el director del FIU puede tomar las medidas necesarias, como investigaciones y análisis, si recibe un informe o si reconoce que hay sospechas de violaciones. Además, se incluye la autoridad para presentar denuncias ante las autoridades de investigación competentes o proporcionar la información necesaria. La legislación actual impone obligaciones de registro y de prevención de lavado de dinero a los operadores de activos virtuales, pero se señala que el FIU no puede sancionar directamente a los operadores no registrados, como las 'casas de cambio de criptomonedas', lo que limita la respuesta efectiva. Se ha planteado la preocupación de que los operadores no registrados puedan ser utilizados para actividades delictivas como el lavado de dinero, el intercambio ilegal y las transferencias internacionales ilícitas, y que la estructura actual, que depende de la cooperación entre las agencias involucradas o de solicitudes de investigación, dificulta una respuesta rápida.

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