Los senadores presionan al U.S. Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro respecto a los flujos de fondos relacionados de Binance hacia Irán

Según Fortune, U.S. El senador Richard Blumenthal (Demócrata, Connecticut) ha enviado una carta al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) solicitando aclaraciones sobre el estado de dos supervisores de cumplimiento en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance.

Informes anteriores indicaron que los investigadores internos de Binance habían advertido a los ejecutivos que más de 1.000 millones de dólares en fondos estaban fluyendo hacia billeteras asociadas con Irán, pero fueron despedidos posteriormente. Binance niega que los despidos estuvieran relacionados con los resultados de la investigación y afirma que su sistema de cumplimiento es estricto. Cabe destacar que el DOJ había terminado previamente los requisitos de supervisión independiente para Glencore y Boeing, lo que genera preocupaciones sobre si el mecanismo de supervisión también ha sido suspendido para Binance. En 2023, Binance fue multado con 4.300 millones de dólares por deficiencias en el cumplimiento de las normativas de prevención de blanqueo de capitales y sanciones, y los dos supervisores formaban parte del acuerdo en ese momento.

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