La supervisión financiera estatal detecta 200 mil millones de UAH en operaciones sospechosas en seis meses

Durante los primeros seis meses de 2026, el Servicio Estatal de Supervisión Financiera de Ucrania envió a las autoridades judiciales 1368 informes sobre operaciones financieras sospechosas, lo que representa un aumento de tres veces en comparación con el mismo período del año anterior. La suma total de las operaciones registradas relacionadas con la legalización de ingresos delictivos alcanzó los 194,2 mil millones de grivnas, más del doble de la cifra del mismo período del año pasado. Las violaciones identificadas se distribuyeron de la siguiente manera: esquemas relacionados con el robo de fondos públicos y corrupción — 269 informes por un monto de 47,7 mil millones de grivnas; infracciones fiscales y evasión de impuestos — casi 500 informes por un monto de 114,5 mil millones de grivnas; financiamiento del terrorismo y violación de sanciones — 36 informes. La supervisión financiera estatal también identificó más de 12 mil...

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