La policía británica confisca 1,4 millones de dólares en Bitcoin de un mercado oscuro cerrado

La policía de Avon y Somerset en el Reino Unido ha anunciado la confiscación de una gran cantidad de activos criptográficos provenientes de un mercado oscuro que alguna vez fue escenario de transacciones ilegales.

Se recuperaron 20.21 BTC (Bitcoin), junto con otros activos digitales y fondos en cuentas bancarias, con un valor total estimado de aproximadamente 1.03 millones de libras (alrededor de 2.22 mil millones de yenes).

La persona que fue el principal objetivo de la investigación tenía antecedentes de condena por lavado de dinero, pero ya había fallecido antes de que se llevara a cabo la confiscación de sus bienes.

Antecedentes de fondos ilegales ocultos y la histórica incautación

El equipo de investigación cibernética de la policía y analistas especializados analizaron los datos de transacciones detalladas en la blockchain. Al rastrear el flujo de fondos, llegaron a varios mercados oscuros que operaron entre 2016 y 2019. Estas plataformas fomentaron graves delitos como el tráfico de drogas y la trata de personas, y actualmente han sido cerradas por las autoridades.

Este período de 2016 a 2019 coincide con un aumento significativo en las operaciones de las fuerzas del orden contra los mercados oscuros. En 2017, la mayor operación internacional resultó en la incautación de AlphaBay, la más grande de su tipo, y al mismo tiempo, las autoridades holandesas llevaron a cabo una infiltración encubierta en Hansa, que también fue cerrada. Además, en 2019, el principal sitio Dream Market cesó sus operaciones.

Un registro persistente que destruye la anonimidad de los activos criptográficos

Los activos criptográficos a menudo se consideran un medio altamente confidencial que escapa a la investigación, pero el historial grabado en una blockchain pública no se puede borrar.

El oficial de policía Anthony Davis ha calificado los registros de transacciones que permanecen en la blockchain como "pruebas extremadamente poderosas e indispensables". Al combinar técnicas avanzadas de análisis digital y métodos de investigación financiera, se ha hecho posible rastrear e identificar transacciones de criptomonedas pasadas, desafiando los intentos de ocultamiento que confían en la anonimidad de los activos criptográficos.

Una incautación masiva impulsada por reformas legales

La incautación actual fue respaldada por la reforma de la "Ley de ganancias del crimen" que entró en vigor en 2024. Las nuevas reglas otorgan a la policía el poder de congelar de inmediato las billeteras de criptomonedas sospechosas de actividades ilegales, incluso si no han arrestado directamente a un sospechoso. Además, ahora pueden confiscar notas o medios de almacenamiento que contengan claves privadas, así como desactivar (eliminar) monedas de privacidad de alto riesgo.

Con la confirmación de la existencia de ilegalidad por parte del tribunal, estos activos fueron oficialmente confiscados. Los fondos recuperados se utilizarán en el futuro para financiar actividades de mantenimiento de la seguridad y medidas de seguridad en la comunidad.

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