Estados Unidos y Reino Unido lanzan un sistema conjunto de control de fraudes en criptomonedas de 12.700 millones de dólares

Estados Unidos y Reino Unido han lanzado un sistema conjunto de aplicación de la ley dirigido a centros de fraude en criptomonedas en el extranjero. Ambos países planean desmantelar estos centros de fraude a través de investigaciones paralelas, intercambio de información sobre redes de crimen organizado y acuerdos sobre la jurisdicción de acusaciones por casos específicos. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el 4 de octubre que firmó un memorando de entendimiento con la Fiscalía de Inglaterra y Gales y la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido en Washington D.C. Este acuerdo incluye investigaciones paralelas sobre objetivos comunes y el tratamiento prioritario de casos relacionados. Según el FBI, se espera que las pérdidas reportadas por fraudes de inversión basados en cibercriminalidad aumenten un 89%, pasando de 4.570 millones de dólares en 2023 a 8.650 millones de dólares en 2025. La fuerza de tarea contra los centros de fraude se lanzará en noviembre de 2025, con un enfoque principal en redes de crimen organizado chinas que operan principalmente en el sudeste asiático. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) ha declarado que las transacciones financieras relacionadas con fraudes de inversión en activos digitales, que se sospecha que son llevadas a cabo por centros de fraude en el extranjero, ascienden a 12.700 millones de dólares. Ambos países planean llevar a cabo un evento de bloqueo en persona público-privado a principios de octubre en Londres.

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