La policía de Ucrania desmantela un fraude de criptomonedas, con un robo mensual de hasta 1 millón de dólares

La policía de Ucrania, junto con el Servicio de Seguridad del Estado (SBU), ha desmantelado una red de estafas que robaba criptomonedas a través de plataformas de inversión falsas. Esta red engañaba a los usuarios haciéndose pasar por plataformas de inversión, induciéndolos a conectar sus billeteras criptográficas principales y aprobar pequeñas transacciones de prueba. Luego, utilizaban un "robo de billetera" oculto para transferir automáticamente los fondos de los usuarios a billeteras controladas por los operadores, expulsando a las víctimas de la plataforma. La investigación ha confirmado 62 víctimas, con más de 46 ciudadanos ucranianos involucrados, y el robo mensual alcanzaba hasta 1 millón de dólares. La policía ha declarado que las ganancias falsas mostradas en la plataforma eran parte de la estafa, ya que los operadores creaban manualmente transacciones y ajustaban los saldos de las cuentas de los usuarios para crear una ilusión de crecimiento de la inversión. La plataforma también recopilaba información de pasaporte, números de teléfono, correos electrónicos, credenciales de inicio de sesión y fotos de las víctimas durante el proceso de registro y verificación de identidad. El principal organizador de la red es un experto en TI de 25 años que reclutó a más de 46 ciudadanos ucranianos y operó múltiples oficinas en Kiev y sus alrededores. Los miembros eran responsables de construir y mantener sitios web falsos, contactar a posibles víctimas y proporcionar seguridad. Las víctimas provenían de varios países, incluidos Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, España, Francia, Reino Unido, Canadá e Israel. La policía rastreó los servidores del grupo ubicados en los Países Bajos y obtuvo bases de datos almacenadas allí, que incluían listas de víctimas, direcciones de billeteras criptográficas, montos presuntamente robados, comunicaciones internas e información sobre la operación de la plataforma. Posteriormente, la policía de Ucrania y el SBU llevaron a cabo 34 registros en Kiev y sus alrededores, confiscando más de 100 computadoras, más de 100 teléfonos móviles, 79 tarjetas SIM, documentos, efectivo y 15 vehículos.

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