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Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. ofrecen una recompensa de $4 millones por información que conduzca al arresto del sospechoso de lavado de dinero en criptomonedas, Daren Li
EE. UU. La Oficina de Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la Ley Internacional del Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta $4 millones bajo el Programa de Recompensas por el Crimen Organizado Transnacional por información que conduzca al arresto de Daren Li, quien ayudó a varios centros de estafa en el Sudeste Asiático a lavar sus ganancias.
Según los documentos judiciales, Daren Li lavó fondos obtenidos de las víctimas a través de estafas de criptomonedas y medios fraudulentos relacionados, instruyendo a cómplices para abrir cuentas bancarias estadounidenses en nombre de empresas fantasma, y monitoreó las transferencias electrónicas interestatales e internacionales de fondos de las víctimas. Al menos $73,6 millones de fondos de las víctimas se depositaron directamente en cuentas bancarias asociadas con él y sus cómplices, incluyendo al menos $59,8 millones de empresas fantasma estadounidenses involucradas en el lavado de los ingresos obtenidos de las víctimas defraudadas.
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