Camboya aprueba una nueva ley para combatir el fraude con criptomonedas, con una pena máxima de 5 años de prisión y multas elevadas

Según el Senado de Camboya, el país ha aprobado por unanimidad una nueva legislación que apunta a los parques de estafas, enfocándose en combatir las actividades de fraude transfronterizo que involucran criptomonedas. El proyecto de ley fue aprobado con un voto unánime de 58 y está pendiente de la aprobación real para entrar en vigor oficialmente.

La nueva ley estipula que las personas que participen en actividades de fraude organizado enfrentarán penas de prisión de 2 a 5 años y multas de hasta $125,000; si hay participación de pandillas o múltiples víctimas, las penas se incrementarán, pudiendo duplicarse. El contexto legislativo es la preocupación internacional en curso respecto a los parques de estafas en el sudeste asiático. Las instalaciones relacionadas han sido acusadas de estar involucradas en crimen organizado, incluyendo estafas con criptomonedas, y están asociadas con problemas graves como el trabajo forzado.

Anteriormente, países como Estados Unidos y el Reino Unido han impuesto sanciones a redes relacionadas, y Camboya ha cooperado en la extradición de individuos involucrados. Los analistas creen que esta ley marca la primera acción legislativa criminal directa de Camboya contra la infraestructura de estafas relacionadas con criptomonedas. Sin embargo, el mercado en general cree que la efectividad real aún depende de la fuerza de la aplicación de la ley. Los problemas pasados de débil aplicación regulatoria pueden seguir siendo una variable clave que afecta la efectividad de la ley.

Desde una perspectiva industrial, este movimiento refleja un endurecimiento de las regulaciones globales contra las estafas con criptomonedas, y en el futuro, las plataformas de comercio y las plataformas en cadena pueden enfrentar mayores requisitos de cumplimiento en términos de prevención de lavado de dinero (AML) y verificación de identidad de usuarios (KYC).