El crimen en criptomonedas alcanza los $158 mil millones en 2025, pero el uso ilícito sigue disminuyendo, según TRM

Puntos clave

• TRM Labs informa un aumento del 145% en transacciones ilícitas con criptomonedas, alcanzando los $158 mil millones en 2025, aunque la proporción general de actividad ilegal frente a toda la economía de activos digitales sigue cayendo.
• La stablecoin vinculada al rublo ruso, A7A5, juega un papel importante en usos ilícitos relacionados con la evasión de sanciones, con transacciones que superan los $100 mil millones en un año.
• A pesar de un aumento en el valor monetario de los activos robados, los actores ilícitos lograron capturar un porcentaje menor del capital desplegable, destacando un cambio en la dinámica del crimen en criptomonedas.
• Las estafas, los fraudes impulsados por IA y las amenazas cibernéticas persistieron, con pérdidas notables por brechas significativas, ejemplificadas por el robo de $1.46 mil millones de Bybit vinculado a actores norcoreanos.
• Las stablecoin dominan las actividades de fraude, junto con la expansión del comercio de drogas en línea, mostrando un panorama complejo de explotación de criptomonedas en diferentes sectores.

WEEX Crypto News, 2026-01-29 17:35:13

En un panorama digital en constante evolución, la saga del crimen en criptomonedas parece ser paralela al crecimiento de la economía de activos digitales. Según un informe de 2025 de TRM Labs, el valor nominal de las criptomonedas involucradas en actividades criminales se disparó a unos asombrosos $158 mil millones, marcando un fuerte aumento del 145% desde los $64.5 mil millones del año anterior. No obstante, lo que podría captar la atención más perspicaz es una tendencia aparentemente paradójica: a pesar de estas cifras crecientes, la proporción general de actividades ilícitas dentro del espacio más amplio de activos digitales continúa en declive.

La paradoja del crecimiento y el declive

Al desglosar esta dualidad, uno nota que el atractivo de las criptomonedas para los actores ilícitos no solo se presta a números absolutos, sino que sigue una distinción utilizable. Aquí, aunque los términos en dólares del uso ilícito de criptomonedas han experimentado una inclinación pronunciada, situándose en el 1.2% del volumen total on-chain, esta representación marca una disminución desde el 1.3% en 2024 y mucho menor que el 2.4% reconocido en 2023. Esto sugiere no solo un crecimiento en términos nominales, sino, lo que es más importante, una contracción relativa en la red más grande e intrincada de actividad legítima de criptomonedas.

Alineándose con los datos de TRM, los análisis de Chainalysis proyectaron que el crimen en criptomonedas en 2025 totalizaría $154 mil millones, constituyendo menos del 1% del total de transacciones de criptomonedas. Tales estadísticas significan una disminución resistente en las apropiaciones ilegales frente al telón de fondo total de la economía digital, lo que sugiere una adopción más amplia y mecanismos de protección cada vez más robustos.

Nuevas métricas que redefinen el riesgo y la captura de capital

En un esfuerzo por mejorar la captura de riesgos, TRM Labs introdujo una métrica innovadora que se centra en las actividades ilícitas frente al capital desplegable, alejándose de las evaluaciones de transacciones brutas. Este enfoque descubrió un escenario intrigante: a pesar de los mayores volúmenes nominales, los actores ilícitos solo capturaron el 2.7% de la liquidez en 2025, en comparación con el 2.9% del año anterior y una reducción significativa desde el 6.0% en períodos anteriores. Las ideas obtenidas sugieren que, si bien ciertas categorías ilegales florecieron, las facciones criminales fueron menos capaces de captar la afluencia de nuevo capital que fluye hacia el ecosistema dinámico.

Tales revelaciones reflejan un cambio quizás más organizado y burocrático, particularmente en medio de vectores geopolíticos que influyen en el trading de criptomonedas. Por ejemplo, el uso de A7A5 de Rusia, una stablecoin respaldada por el rublo, influyó drásticamente en estas métricas. La moneda ha surgido como un conducto vital para la evasión de sanciones, con volúmenes de transacciones que superan la marca de los $100 mil millones en un solo año y $39 mil millones vinculados distintivamente a wallets crypto que eluden sanciones.

El papel de la geopolítica en el crimen en criptomonedas

Los fenómenos en torno a la stablecoin de Rusia son un ejemplo, arrojando luz sobre cómo las monedas criptográficas continúan siendo moldeadas por conflictos globales y maniobras políticas. Los datos de TRM ilustraron cómo las actividades de stablecoin han migrado a dominios menos regulados, reflejando claramente un intento de superar el creciente escrutinio regulatorio.

En regiones marcadas por crisis como Venezuela, la adopción de stablecoins y métodos p2p-211">peer-to-peer aumentó, sirviendo como un salvavidas para hogares y empresas en medio de condiciones económicas desestabilizadoras. Del mismo modo, en Irán, las transacciones de criptomonedas, aunque disminuyeron durante la guerra en junio de 2025, vieron un aumento de valor que refleja intercambios clandestinos más grandes, a menudo eclipsados por adquisiciones militares financiadas a través de canales de criptomonedas.

La persistencia de las estafas y la dinámica de las amenazas cibernéticas

A pesar del progreso en la reducción de las explotaciones criptográficas ilícitas, la carrera armamentista contra las amenazas cibernéticas continúa sin cesar en 2025, destacada por $2.87 mil millones en activos de criptomonedas robados a través de 150 brechas. Curiosamente, si bien el número de incidentes mostró un ligero enfriamiento, la gravedad de tales brechas en las infraestructuras operativas se intensificó, con algunos ataques colosales dominando la narrativa. La notoria brecha en Bybit, supuestamente entrelazada con operativos norcoreanos, representó pérdidas superiores a $1.46 mil millones por sí sola, constituyendo más del 50% de los déficits anuales totales.

Aparte del robo directo, las estafas siguen siendo una dolencia duradera. Enmarcando un escenario ilustrativo en 2025, los fraudes contribuyeron con unos enormes $35 mil millones en pérdidas, a la par de las cifras de 2024. Notablemente, los engaños de inversión como los esquemas de estafa 'pig butchering' y las magias Ponzi representaron dos tercios de este engaño monetario. Las stablecoin siguieron siendo el instrumento favorecido en las entradas de fraude, con redes que aprovechan los avances en IA generativa para crear campañas de engaño sofisticadas y acelerar las operaciones de lavado con una agilidad sin precedentes.

Mientras tanto, el comercio de drogas en línea, particularmente impulsado por los mercados de la dark web rusa, trascendió las barreras digitales, logrando volúmenes superiores a $3.4 mil millones, estableciendo una frontera indómita incluso en medio de esfuerzos de aplicación más amplios.

Comprender la complejidad evolutiva del inframundo cripto

Revisitando el panorama general, a medida que las criptomonedas se acercan a ganar legitimidad convencional, con plataformas como WEEX fortaleciendo los mecanismos de cumplimiento y debida diligencia, el espectro de los crímenes en criptomonedas se asemeja a un mosaico en evolución. Equilibrando los avances innovadores con lentes regulatorios escrutadores, el espacio parece hacerse eco de una narrativa cautelosa pero que simultáneamente aprovecha las oportunidades centrales para un futuro monetizado digital inquebrantable.

Esta dualidad, donde el crecimiento encapsula una dilución del compromiso ilícito a pesar de la volatilidad periódica, sigue siendo tanto un desafío como un testimonio de la inmensa adaptabilidad y resiliencia que cifra el largo viaje de la criptomoneda por delante.

A medida que los ecosistemas de criptomonedas se alinean inexorablemente más cerca de los marcos regulatorios, las fronteras alguna vez sin restricciones que ofrecían para las explotaciones ilegales están siendo acorraladas por una incursión de gobernanza que promete una asimilación aún mayor en los constructos financieros convencionales.

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el aumento del volumen en el crimen relacionado con criptomonedas para 2025?

Los volúmenes de crimen en criptomonedas vieron un aumento asombroso a $158 mil millones en 2025, lo que refleja un aumento del 145% con respecto al año anterior.

¿Cómo ha cambiado el porcentaje de actividad ilícita con criptomonedas a lo largo de los años?

La proporción de transacciones ilícitas disminuyó al 1.2% de la actividad total de criptomonedas en 2025, por debajo del 1.3% en 2024 y un máximo del 2.4% en 2023.

¿Cómo impactan las situaciones políticas globales en el crimen en criptomonedas?

Los escenarios geopolíticos, como las sanciones relacionadas con las actividades rusas e iraníes, han influido significativamente en el crimen en criptomonedas, a menudo aumentando el uso de stablecoin para eludir las sanciones.

¿Cuál ha sido la brecha más significativa en 2025?

En 2025, Bybit encontró una brecha colosal que supuestamente involucraba a actores norcoreanos, lo que resultó en una pérdida de $1.46 mil millones, destacando la gravedad y la naturaleza enfocada de tales amenazas cibernéticas.

¿Cómo han evolucionado las estafas y los fraudes en el espacio cripto para 2025?

Las estafas de inversión como los esquemas Ponzi continúan prosperando, con avances en IA generativa que alimentan operaciones de fraude más sofisticadas y rápidas, lo que representa engaños financieros sustanciales dentro del reino de las criptomonedas.