JPEX Scam Case Update: Prosecution Applies for First Batch of 8 Defendants to be Transferred to Hong Kong High Court for Trial

bloque News, 9 de noviembre, según informan los medios de comunicación de Hong Kong, la policía está investigando al exchange de criptomoneda JPEX por un presunto caso de fraude. Hasta el momento, 16 personas han sido procesadas, y una persona ha sido procesada anteriormente. Las 15 personas restantes están acusadas de conspiración para asignar fraude, lavado de dinero, obstrucción a la justicia, y el delito de "inducción fraudulenta a otros a inversiones en activos virtuales" en virtud de la ordinal Contra el lavado de dinero y la Financiación del Terrorismo. Ayer por la tarde, múltiples casos fueron llevados ante la Corte del Distrito Este, y los 15 acusados fueron excusados temporalmente de presentar una declaración.

La fiscalía solicitó la transferencia de los casos del primer grupo de 8 acusados al Tribunal Superior para su juicio y aplazó la audiencia al 15 de diciembre. Entre el primer grupo de 8 acusados, aparte de que la solicitante de libertad bajo fianza del exartista Zheng Junxi fue rechazada por el tribunal y requirió la prisión preventiva continua, a los 7 individuo restantes se les concedió la libertad bajo fianza hasta el juicio. Las celebridades de Internet Lin Zuo y Chen Yingyi recibieron cada una una fianza de $300.000.

Lin Zuo está acusado de un cargo de fraude y un cargo alternativo (a saber, "inducir fraudulentamente a otros a inversión en activos virtuales"). El cargo alega que entre 8 de julio de 2023 y 12 de septiembre de 2023, representó falsamente o permitió que otros hicieran declaraciones falsas, y realizó declaraciones falsas fraudulentas o engañosas a terceros para inducirlos a celebrar acuerdos relacionados con la adquisición, disposición, suscripción o suscripción de activos virtuales.

La fiscalía señaló que se dijo que Lin Zuo había podido retirar con éxito activos de JPEX, poseía información privilegiada sobre JPEX que inversiones ordinales no podían obtener y afirmó que inversiones en activos virtuales específicos a través de JPEX podrían producir un determinado porcentaje de retornos.