Las agencias policiales estadounidenses ofrecen una recompensa de 4 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Daren Li, sospechoso de blanqueo de dinero con criptomonedas.

By: rootdata|2026/04/25 10:24:25

Estados Unidos La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta 4 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional por información que conduzca al arresto de Daren Li, quien ayudó a varios centros de estafa en el sudeste asiático a blanquear sus ganancias.

Según los documentos judiciales, Daren Li blanqueó fondos obtenidos de las víctimas a través de estafas con criptomonedas y otros medios fraudulentos relacionados, instruyendo a sus cómplices para que abrieran cuentas bancarias en Estados Unidos a nombre de empresas fantasma, y supervisando las transferencias bancarias interestatales e internacionales de los fondos de las víctimas. Al menos 73,6 millones de dólares de los fondos de las víctimas fueron depositados directamente en cuentas bancarias asociadas con él y sus cómplices, incluyendo al menos 59,8 millones de dólares procedentes de empresas fantasma estadounidenses involucradas en el blanqueo de capitales obtenidos de las víctimas defraudadas.

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