بانک‌ها گزارش فعالیت مشکوک را درباره هدیه ۵ میلیون پوندی فاراژ از میلیاردر تتر ثبت کردند

هدیه ۵ میلیون پوندی نایجل فاراژ از سرمایه‌گذار میلیاردر تتر، کریستوفر هاربرن، توسط بانک‌ها به آژانس ملی جرم انگلستان گزارش شده است، به نقل از گاردین.

بانک‌ها در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۲۴ گزارشی از فعالیت مشکوک، یا SAR، به این آژانس ارائه کردند و به گفته گاردین، آنها از اینکه بتوانند منبع نهایی این وجوه را ردیابی کنند، راضی نبودند. یک SAR مدرکی از ارتکاب جرم نیست و با گزارش جرم متفاوت است. این یک علامت است که آژانس را دعوت می‌کند تا یک معامله را بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا دلایلی برای تحقیقات بیشتر وجود دارد یا خیر.

هاربرن، یک تاجر بریتانیایی مستقر در تایلند که ۱۲ درصد از سهام صادرکننده USDT، تتر، را در اختیار دارد و در فهرست ثروتمندترین‌ها در ساندی تایمز در رتبه ششم قرار دارد، به طور جداگانه میلیون‌ها پوند به اصلاحات بریتانیا اهدا کرده است.

بانک‌ها به معاملات مربوط به "افراد سیاسی در معرض خطر" توجه ویژه‌ای دارند، که به عنوان افرادی با ریسک بالاتر از رشوه‌خواری یا فساد تلقی می‌شوند. راهنمای FCA بیان می‌کند که شرکت‌ها باید رویکرد "ریسک‌محور و متناسب" را در مورد PEPها هنگام بررسی ریسک‌های پولشویی اعمال کنند. دارایی‌های کریپتویی هاربرن به این ریسک در اصطلاح بانکی افزود، به گفته گاردین، زیرا پولی که به داخل و خارج از ارزهای دیجیتال منتقل می‌شود، ردیابی آن دشوارتر است.

فاراژ به این روزنامه گفت که از وجود SAR اطلاعی نداشته و "دلیلی برای شک در منبع نهایی پول" ندارد. او ادعا کرد که این اطلاعات به طور "غیرقانونی" توسط روزنامه به دست آمده و گفت که از هیچ بحثی با NCA درباره معاملات مربوط به خود آگاه نیست.

NCA به گاردین تأیید یا رد نکرد که گزارشی دریافت کرده است و گفت که SARها محرمانه هستند و نقض این محرمانه بودن می‌تواند به عنوان یک جرم "افشای اطلاعات" تحت قانون عواید جرم تلقی شود.

نایجل فاراژ برای اظهار نظر در دسترس قرار گرفته است.

زمان‌بندی هدیه

وکلای هاربرن به گاردین گفتند که فاراژ پول را در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۴ دریافت کرده است. اما منابع صنعتی مالی که توسط این روزنامه نقل شده‌اند، گفتند که حداقل بخشی از ۵ میلیون پوند پس از ۲۳ مه ۲۰۲۴، روزی که فاراژ اعلام کرد در انتخابات عمومی آن سال شرکت نخواهد کرد، به او رسیده است و گفت که "این زمان مناسبی برای من نیست." او چند روز بعد تصمیم خود را تغییر داد و در کلاکتون نامزد شد.

این زمان‌بندی، به گفته گاردین، به نظر می‌رسد با گزارشی در کتاب جدید "فاکتور فاراژ" نوشته میشل اشکرافت، هم‌حزبی محافظه‌کار، در تضاد است که می‌گوید اصلاحات در حال آماده‌سازی برای راه‌اندازی نامزدی او از اواسط مه بوده و یک تولیدکننده GB News را برای کمک به ترویج یک رویداد اعلام برنامه‌ریزی شده استخدام کرده است.

فاراژ این پول را به عنوان "هدیه بدون قید و شرط" توصیف کرده و توضیحات مختلفی درباره هدف آن ارائه داده است، از جمله تأمین امنیت، پاداش برای کمپین‌های برگزیت خود و "به هیچ‌کس مربوط نیست"، و گفته که اگر بخواهد می‌تواند آن را برای خرید فراری‌ها خرج کند.

بحران عمیق‌تر فاراژ

فاراژ استدلال کرده است که هیچ الزامی برای اعلام این هدیه نداشته زیرا در زمان دریافت آن سیاستمدار نبوده است. به گزارش گاردین، او در تاریخ ۱ مه ۲۰۲۴ به "شخصی با کنترل قابل توجه" در نهاد شرکتی اصلاحات تبدیل شده و از مارس ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۴ رئیس افتخاری این حزب بوده است.

کمیسر استانداردهای پارلمان در حال حاضر در حال تحقیق است که آیا عدم اعلام این پول قوانین آن را نقض کرده است یا خیر و حزب کارگر او را به فرار از بررسی در مورد این هدیه متهم کرده است.

ساعاتی قبل از آخرین گزارش گاردین، فاراژ گفت که او انتخابات فرعی را در حوزه انتخابیه کلاکتون خود تحمیل خواهد کرد، حرکتی که به نظر می‌رسید در شب سه‌شنبه به نتیجه معکوس انجامید زیرا احزاب محافظه‌کار، کارگر، سبزها، لیبرال دموکرات‌ها و احیای بریتانیا اعلام کردند که نامزدی نخواهند کرد و این رقابت را به عنوان "سیرک" رد کردند.

اگر دوباره انتخاب شود، فاراژ هنوز با تحقیق استانداردها و هر تنبیهی که پس از آن بیاید، مواجه خواهد بود.

فاراژ همچنین با درخواست‌های جداگانه‌ای برای تحقیق در مورد "عدم اعلام حمایت مالی" از جورج کاترل، یک کلاهبردار محکوم با ارتباطات به یک کازینو کریپتوی خارج از کشور، مواجه شده است. رهبر اصلاحات بریتانیا این مزایا را نیاز به اعلام نمی‌داند و کاترل انکار کرده که انتظار چیزی در عوض داشته است.