CFTC به Cash FX Group به دلیل کلاهبرداری 9.5 میلیارد دلاری شکایت کرد، خسارت بیش از 4.06 میلیارد دلار

کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) علیه Cash FX Group S.A. و مدیر عامل آن، هواسکار خوزه لوپز کاستیلو، همچنین The Conversion Pros Inc. و مدیر عامل آن، رونالد پاپ و جاستین هالادای شکایت کرده است و آنها را به راه‌اندازی یک کلاهبرداری هرمی چند سطحی متهم کرده است که بیش از 9.5 میلیارد دلار از عموم مردم جمع‌آوری کرده و ادعا کرده‌اند که این وجوه برای معاملات قراردادهای فارکس خرده‌فروشی استفاده می‌شود. CFTC اشاره کرده است که متهمان به طور کاذب ادعا کرده‌اند که وجوه توسط معامله‌گران حرفه‌ای، الگوریتم‌های اختصاصی و هوش مصنوعی معامله می‌شود و وعده بازدهی حداکثر 15 درصدی در هفته را داده‌اند؛ در واقع، Cash FX تنها مقدار کمی از معاملات فارکس را انجام داده و تقریباً تمام وجوه شرکت‌کنندگان به سرقت رفته و از طریق وجوه ورودی شرکت‌کنندگان جدید به سایر شرکت‌کنندگان پرداخت‌های خیالی انجام شده است، در حالی که میلیون‌ها دلار به متهمان پرداخت شده است. CFTC همچنین اعلام کرده است که Cash FX به شرکت‌کنندگان صورت‌حساب‌های کاذب ارائه داده تا ظاهری از بازدهی بالای معاملات را حفظ کند و شرکت‌کنندگان حداقل 4.06 میلیارد دلار ضرر کرده‌اند. CFTC در حال درخواست از دادگاه برای صدور حکم به جبران خسارت، بازپس‌گیری درآمدهای غیرقانونی، پرداخت جریمه‌های مدنی و اجرای ممنوعیت‌های معاملاتی و ثبت‌نام و ممنوعیت دائمی است.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.