بیت‌کوین محافظت‌شده: پیشنهادی که می‌خواهد حریم خصوصی را بدون تغییر کد BTC به ارمغان بیاورد

شفافیت بیت‌کوین همیشه به عنوان یک فضیلت تلقی شده است. هر کسی می‌تواند هر تراکنش را بررسی کند، آدرس‌ها را ردیابی کند و تأمین کل سکه‌ها را حسابرسی کند. اما همین ویژگی باعث ایجاد یک مشکل فزاینده شده است: شرکت‌هایی که پرداخت‌ها را به صورت BTC دریافت می‌کنند، حجم درآمد خود را افشا می‌کنند. سرمایه‌گذاران فردی در معرض حملات هدفمند قرار می‌گیرند زمانی که موجودی‌های آن‌ها عمومی است. بلاک‌چین باز، برای بسیاری، دیگر فقط یک ابزار حسابرسی نیست و به یک ریسک عملیاتی تبدیل شده است.

در این زمینه، گروهی از توسعه‌دهندگان Alloc Init پیشنهادی به نام بیت‌کوین محافظت‌شده منتشر کردند. این مقاله، با 56 صفحه، یک پروتکل حریم خصوصی برای لایه 1 بیت‌کوین را توضیح می‌دهد که نیازی به هیچ تغییری در کد منبع شبکه ندارد. این انتشار در عرض چند روز بیش از 1.2 میلیون بازدید در شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری کرد و بحث درباره آینده حریم خصوصی در اکوسیستم را دوباره زنده کرد.

نحوه عملکرد بیت‌کوین محافظت‌شده در عمل

معماری بیت‌کوین محافظت‌شده بر اساس مدل Zcash، یکی از معروف‌ترین ارزهای دیجیتال در بخش حریم خصوصی، ساخته شده است. تفاوت اصلی این است که این پیشنهاد یک زنجیره اجماع مستقل ایجاد نمی‌کند. تمام فرآیند در زیرساخت موجود بیت‌کوین انجام می‌شود.

مکانیسم به این صورت عمل می‌کند: زمانی که یک کاربر می‌خواهد یک تراکنش خصوصی انجام دهد، مقدار BTC به یادداشت‌های رمزنگاری‌شده تبدیل می‌شود. این یادداشت‌ها شامل مقدار، کلید گیرنده و یک مقدار تصادفی هستند. آن‌ها در بلاک‌چین قابل مشاهده هستند، اما محتوای آن‌ها برای هر ناظر خارجی غیرقابل خواندن است. هیچ‌کس نمی‌تواند مقدار، فرستنده یا گیرنده را شناسایی کند.

در عمل، جریان به این صورت خواهد بود: آلیس 1.0 BTC در شبکه معمولی دارد. او این مقدار را به سیستم محافظت‌شده منتقل می‌کند و یک یادداشت رمزنگاری‌شده (به نام peg-in) دریافت می‌کند. اگر بخواهد 0.3 BTC به باب پرداخت کند، تراکنش به طور کامل در داخل سیستم محافظت‌شده انجام می‌شود و 0.7 BTC باقی‌مانده به عنوان یادداشت تغییر به او بازمی‌گردد. باب، به نوبه خود، می‌تواند 0.3 BTC خود را هر زمان که بخواهد به شبکه معمولی (peg-out) تبدیل کند.

برای کسانی که نوآوری‌ها در اکوسیستم کریپتو را دنبال می‌کنند، این مدل به شدت یادآور دینامیک استخرهای محافظت‌شده است، اما به طور مستقیم در لایه پایه بیت‌کوین عمل می‌کند.

اثبات‌های دانش صفر و پیشگیری از خرج دوگانه

ستون فنی این پیشنهاد، اثبات‌های دانش صفر، معروف به ZK Proofs هستند. این فناوری به یک کاربر اجازه می‌دهد که به طور همزمان سه چیز را بدون افشای هیچ داده حساسی اثبات کند: اینکه یادداشت‌های خرج‌شده وجود دارند، اینکه او مجوز خرج کردن آن‌ها را دارد و اینکه مقادیر ورودی و خروجی برابر هستند.

برای جلوگیری از خرج دوگانه، سیستم از مکانیزمی به نام nullifier استفاده می‌کند. این مکانیزم مانند یک شماره سریال منحصر به فرد به هر یادداشت اختصاص داده می‌شود. زمانی که یک یادداشت خرج می‌شود، nullifier آن ثبت می‌شود. اگر کسی سعی کند همان یادداشت را دوباره خرج کند، سیستم عملیات را رد می‌کند زیرا شماره سریال قبلاً استفاده شده است.

برنامه‌هایی به نام ایندکس‌کننده‌ها بلاک‌چین بیت‌کوین را برای این تراکنش‌های محافظت‌شده زیر نظر دارند. برای هر یک، اثبات را بررسی کرده و تأیید می‌کنند که هیچ nullifier دوباره استفاده نشده است. اگر همه چیز درست باشد، یادداشت‌های جدید به یک لیست اضافه می‌شوند و شماره‌های سریال به عنوان استفاده‌شده علامت‌گذاری می‌شوند. یک نکته مهم: هیچ ایندکس‌کننده‌ای دارای اختیارات ویژه نیست. هر کسی می‌تواند همان بررسی‌ها را از تاریخچه منتشر شده دوباره انجام دهد و طبیعت غیرمتمرکز بیت‌کوین را حفظ کند.

این مدل با یک بحث وسیع‌تر درباره فناوری‌های حریم خصوصی در بلاک‌چین‌ها ارتباط دارد، موضوعی که اتریوم نیز با راه‌حل‌های لایه 2 به آن پرداخته است.

محدودیت‌هایی که خود توسعه‌دهندگان به رسمیت می‌شناسند

نویسندگان این مقاله سعی نمی‌کنند نقاط ضعف پیشنهاد را پنهان کنند. واضح‌ترین آن این است که لحظات ورود و خروج از سیستم محافظت شده (peg-in و peg-out) در بلاک‌چین عمومی قابل مشاهده هستند. این بدان معناست که مقادیر و زمان‌های ورود می‌توانند از طریق تحلیل‌های جنایی با فعالیت‌های بعدی مرتبط شوند.

نقطه مهم دیگر وزن تراکنش‌ها است. تراکنش‌های محافظت شده به طور قابل توجهی سنگین‌تر از تراکنش‌های معمولی بیت کوین هستند. در زمانی که فضای بلاک در حال حاضر مورد رقابت است و هزینه‌های شبکه به طور مکرر نوسان دارد، افزودن تراکنش‌های بزرگ‌تر می‌تواند فشار اضافی بر روی هزینه‌ها ایجاد کند.

همچنین مسئله نظارتی وجود دارد. دولت‌ها در سراسر جهان فشار را بر روی ابزارهای حریم خصوصی در ارزهای دیجیتال افزایش داده‌اند. میکسرهایی مانند Tornado Cash هدف تحریم‌ها در ایالات متحده قرار گرفته‌اند. در برزیل، مقررات ارزهای دیجیتال با الزامات فزاینده‌ای برای ردیابی پیش می‌رود. ابزاری که داده‌های تراکنش‌ها را در بزرگ‌ترین شبکه بازار پنهان می‌کند، قطعاً توجه نظارتی را جلب خواهد کرد.

بیت کوین محافظت شده با مونرو و زکش رقابت می‌کند؟

واکنش جامعه تقسیم شده است. بخشی از مفسران پروتکل را به عنوان روشی برای افزودن ویژگی‌های حریم خصوصی به بیت کوین بدون وابستگی به آلت‌کوین‌ها می‌بینند. منطق ساده است: اگر BTC در حال حاضر مایع‌ترین و پذیرفته‌شده‌ترین دارایی در بازار است، افزودن حریم خصوصی در لایه پایه نیاز به مهاجرت به شبکه‌های کوچکتر را از بین می‌برد.

با این حال، بخش دیگری استدلال می‌کند که ارزهای دیجیتال که به طور بومی برای حریم خصوصی ساخته شده‌اند، همچنان در مزیت هستند. زکش و مونرو از ابتدا با این هدف طراحی شده‌اند که به آن‌ها بلوغ فنی می‌دهد که به راحتی نمی‌توان به عنوان لایه اضافی تکرار کرد. در ۱۲ ماه گذشته، ZEC افزایش ۲۰۴ درصدی و XMR افزایش ۲۹ درصدی داشته است که نشان می‌دهد بازار همچنان به این راه‌حل‌های بومی ارزش می‌دهد.

نقطه مرکزی بحث، اما فنی نیست. این موضوع مقیاس است. مجموع مونرو و زکش به ۱٪ از ارزش بازار بیت کوین نمی‌رسد. اگر یک بخش از کاربران BTC از تراکنش‌های محافظت شده استفاده کنند، حجم تراکنش‌های خصوصی در شبکه بیت کوین به سرعت از هر رقیب تخصصی فراتر خواهد رفت.

این چه معنایی برای سرمایه‌گذار دارد

پیشنهاد بیت کوین محافظت شده هنوز در مرحله ابتدایی است. هیچ پیاده‌سازی عملی وجود ندارد و مقاله یک مشخصه فنی است، نه یک محصول آماده. اما این واقعیت که در چند روز بیش از ۱ میلیون بازدید داشته است نشان می‌دهد که تقاضای سرکوب‌شده‌ای برای حریم خصوصی در اکوسیستم بیت کوین وجود دارد.

برای سرمایه‌گذار، نکته عملی این است که مشاهده کند آیا پیشنهاداتی مانند این در میان توسعه‌دهندگان و در نهایت در میان شرکت‌ها جذب می‌شود یا خیر. خزانه‌داری‌های شرکتی که BTC را نگه می‌دارند، مانند استراتژی مایکل سیلور، موجودی‌های آن‌ها به طور عمومی قابل ردیابی است. ابزارهای حریم خصوصی در لایه پایه می‌توانند یک مانع مهم برای پذیرش نهادی را از بین ببرند.

از سوی دیگر، تنش با ناظران واقعی است. مرز بین حریم خصوصی مشروع و فرار از رعایت قوانین بسیار باریک است و بازار قبلاً عواقب زمانی که این مرز عبور می‌شود را دیده است. توسعه بیت کوین محافظت شده، بالاتر از همه، دماسنجی از تمایل اکوسیستم به اولویت دادن به حریم خصوصی حتی تحت فشار نظارتی فزاینده خواهد بود.

این محتوا آموزشی و اطلاعاتی است و به عنوان توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. بازدهی گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.