آیا بیت‌کوین‌های مصادره شده مخفیانه فروخته شده‌اند؟ اتهام نقض دستور اجرایی ترامپ توسط مجریان قانون آمریکا

عنوان اصلی مقاله: did-4610">آیا دادستان‌های وزارت دادگستری با فروش btc-42">بیت‌کوین کیف پول Samourai مصادره شده، دستور اجرایی ترامپ را نقض کردند؟

نویسنده اصلی مقاله: فرانک کوروا، مجله بیت‌کوین

ترجمه مقاله: چوپر، Foresight News

به نظر می‌رسد سرویس مارشال‌های ایالات متحده (USMS) بیت‌کوین‌های پرداخت شده توسط کیون رودریگز و ویلیام لونرگان هیل، توسعه‌دهندگان کیف پول Samourai، به ارزش مجموع ۶.۳ میلیون دلار را به عنوان بخشی از توافق‌نامه پذیرش جرم آن‌ها نقد کرده است.

این اقدام مشکوک به نقض دستور اجرایی ۱۴۲۳۳ است که تصریح می‌کند بیت‌کوین‌های به‌دست‌آمده از طریق مراحل مصادره دارایی‌های کیفری یا مدنی توسط دولت، نباید نقد شوند و باید در ذخیره استراتژیک بیت‌کوین ایالات متحده نگهداری شوند.

اگر دادگاه فدرال منطقه جنوبی نیویورک که مسئول نظارت بر پرونده Samourai است، واقعاً دستور اجرایی ۱۴۲۳۳ را نقض کرده باشد، این اولین باری نخواهد بود که کارکنان دادگاه از دستورالعمل‌های دولت فدرال سرپیچی می‌کنند.

این بیت‌کوین‌ها کجا رفتند؟

مجله بیت‌کوین به سند توافق‌نامه نقدینگی دارایی دست یافته که قبلاً فاش نشده بود. این سند نشان می‌دهد که بیت‌کوین‌های مصادره شده از رودریگز و هیل فروخته شده یا در شرف فروش هستند.

طبق این توافق‌نامه، دو متهم موافقت کردند که ۵۷.۵ بیت‌کوین را به USMS منتقل کنند که در تاریخ نهایی امضای توافق‌نامه یعنی ۳ نوامبر ۲۰۲۵، ارزشی در حدود ۶.۳۶ میلیون دلار داشت.

در ۳ نوامبر ۲۰۲۵، این بیت‌کوین از آدرس bc1q4pntkz06z7xxvdcers09cyjqz5gf8ut4pua22r ارسال شد، اما به نظر نمی‌رسد مستقیماً به حساب امانی USMS رفته باشد؛ در عوض، برای نقد شدن به آدرس کیف پول Coinbase Prime به شماره 3Lz5ULL7nG7vv6nwc8kNnbjDmSnawKS3n8 منتقل شد.

در حال حاضر، موجودی این آدرس Coinbase Prime تخلیه شده است که نشان می‌دهد این بیت‌کوین به احتمال زیاد فروخته شده است.

نقض دستور اجرایی ۱۴۲۳۳

هنگامی که مارشال‌های ایالات متحده فروش این بیت‌کوین مصادره شده را تأیید کنند، این اقدام نقض دستور اجرایی ۱۴۲۳۳ خواهد بود. این دستور صراحتاً مقرر می‌دارد که بیت‌کوین‌های به‌دست‌آمده از طریق مراحل مصادره کیفری "نباید فروخته شوند" و باید به ذخیره استراتژیک بیت‌کوین ایالات متحده اضافه شوند.

تصمیم مارشال‌های ایالات متحده برای فروش بیت‌کوین بر اساس صلاحدید خودشان بوده است، نه یک الزام قانونی. این پدیده نشان می‌دهد که برخی از اعضای وزارت دادگستری ممکن است همچنان بیت‌کوین را یک "دارایی تابو" بدانند و مشتاق باشند آن را برای نقدینگی بفروشند، نه اینکه آن را به عنوان یک دارایی استراتژیک طبق دستور رئیس‌جمهور ترامپ به سازمان‌های دولتی نگهداری کنند.

شایان ذکر است که تحقیقات و پیگرد قانونی علیه Samourai در دولت قبلی آغاز شد. در آن زمان، دولت خصومت شدیدی نسبت به ابزارهای ارز دیجیتال غیرحضانتی و توسعه‌دهندگان آن‌ها داشت. بنابراین، تصمیم وزارت دادگستری برای نادیده گرفتن دستور اجرایی ۱۴۲۳۳ و ادامه فروش بیت‌کوین، ادامه رویکرد ثابت دولت‌های گذشته در برخورد با بیت‌کوین به عنوان دارایی است که باید به سرعت از ترازنامه دولت پاک شود، است.

جزئیات حقوقی مربوط به مصادره و نقدینگی

طبق یک منبع حقوقی آگاه، بیت‌کوین متعلق به توسعه‌دهندگان Samourai تحت عنوان ۱۸، بخش ۹۸۲(a)(1) از قانون ایالات متحده مصادره شده است. این مقرره تصریح می‌کند که هر ملکی که در جرم اداره کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز در نقض عنوان ۱۸، بخش ۱۹۶۰ از قانون ایالات متحده دخیل باشد، باید مصادره و به دولت ایالات متحده تحویل داده شود.

با ترکیب عنوان ۱۸، بخش ۹۸۲ از قانون ایالات متحده با ارجاع به عنوان ۲۱، بخش ۸۵۳(c) از قانون ایالات متحده (یک قانون مصادره کیفری که اجازه مصادره دارایی‌های منتقل شده به اشخاصی غیر از متهم را از طریق حکم مصادره ویژه می‌دهد، و سپس تحویل به دولت ایالات متحده)، بیت‌کوین مصادره شده از رودریگز و هیل کاملاً با تعریف "بیت‌کوین دولتی" در دستور اجرایی ۱۴۲۳۳ مطابقت دارد.

نه عنوان ۱۸، بخش ۹۸۲ از قانون ایالات متحده و نه ارجاع آن به عنوان ۲۱، بخش ۸۵۳، نقد کردن دارایی‌های مصادره شده کیفری را الزامی نمی‌کند. علاوه بر این، دو قانون مصادره دارایی ذکر شده در بخش ۳ دستور اجرایی ۱۴۲۳۳، عنوان ۳۱، بخش ۹۷۰۵ از قانون ایالات متحده و عنوان ۲۸، بخش ۵۲۴(c) از قانون ایالات متحده، فقط رسیدگی و استفاده از وجوه مصادره شده را تنظیم می‌کنند، بدون اینکه نیاز به تبدیل بیت‌کوین مصادره شده به ارز فیات داشته باشند.

این دستور به‌طور خاص بیان می‌کند که "بیت‌کوین دولتی" در دسته "دارایی‌های دیجیتال دولتی" قرار می‌گیرد و مقرر می‌دارد که "روسای سازمان‌ها نباید هیچ دارایی دیجیتال دولتی را بفروشند یا به نحو دیگری واگذار کنند" مگر در شرایط خاص. پرونده رودریگز و هیل با هیچ‌یک از استثنائات مطابقت ندارد و در تمام موارد استثنا، دادستان کل ایالات متحده باید در فرآیند تصمیم‌گیری در مورد واگذاری دارایی‌های دیجیتال مصادره شده مشارکت داشته باشد.

دادگاه فدرال منطقه جنوبی نیویورک، "جناح خودی"

با در نظر گرفتن دستور اجرایی ۱۴۲۳۳ و مقررات مختلف ذکر شده در این مقاله، اقدامات دادگاه فدرال منطقه جنوبی نیویورک به‌وضوح نقض الزام اصلی در دستور اجرایی برای "انتقال بیت‌کوین‌های مصادره شده کیفری به ذخیره استراتژیک بیت‌کوین ایالات متحده" است.

و این اولین باری نیست که این دادگاه چنین سرپیچی را نشان می‌دهد.

این منطقه قضایی، که اغلب به شوخی "دادگاه منطقه حاکم نیویورک" نامیده می‌شود، همیشه به رفتار مستقل و خودسرانه خود معروف بوده است و اغلب خارج از کنترل عمل می‌کند، حتی اگر در سیستم قضایی فدرال باشد.

پیشبرد مداوم دادخواست‌ها علیه رودریگز، هیل و توسعه‌دهنده Tornado Cash، رومن استورم، گواهی دیگری بر لجاجت آن است.

در ۷ آوریل ۲۰۲۵، تاد بلانچ، معاون دادستان کل ایالات متحده، یادداشتی با عنوان "پایان دادن به مدل جریمه به‌جای حبس" صادر کرد و به‌وضوح بیان کرد که "وزارت دادگستری دیگر پلتفرم‌های صرافی ارز دیجیتال، خدمات میکسر و توسعه‌دهندگان کیف پول آفلاین را بر اساس اقدامات کاربر نهایی متهم نخواهد کرد..."

با این حال، دادگاه فدرال منطقه جنوبی نیویورک این روح اصلی یادداشت را نادیده گرفت و به پیگیری پرونده‌های مربوط به کیف پول Samourai و Tornado Cash ادامه داد.

نکته قابل توجه این است که تیم‌های دفاعی هیل و رودریگز برای درخواست‌های بریدی (الزام دادستان به افشای شواهد تبرئه‌کننده برای دفاع) درخواست داده بودند و اسناد نهایی به‌دست‌آمده نشان داد که دو مقام ارشد از شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده صراحتاً بیان کرده بودند که با توجه به ماهیت غیرحضانتی کیف پول Samourai، این کیف پول یک کسب‌وکار انتقال پول محسوب نمی‌شود. با این وجود، دادستان همچنان بر تشکیل پرونده اصرار داشت.

در پرونده‌های کیفری که در سیستم دادگاه فدرال ایالات متحده محاکمه می‌شوند، بیش از ۹۰ درصد متهمان در نهایت محکوم می‌شوند، و نرخ تبرئه در برخی سال‌ها به پایین‌ترین حد ۰.۴ درصد می‌رسد. تیم دادستانی دادگاه فدرال منطقه جنوبی نیویورک به‌ویژه به دلیل نرخ محکومیت فدرال به‌طور قابل توجهی بالاتر از میانگین شناخته شده است.

رودریگز از این آمار به‌خوبی آگاه است و همچنین می‌داند که قاضی دنیس کوت، که ریاست پرونده او و هیل را بر عهده دارد، به صدور احکام سخت‌گیرانه معروف است.

در صبح روزی که او اتهام "توطئه برای اداره کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز" را پذیرفت، رودریگز همه این‌ها را به من اعتراف کرد.

آیا جنگ ارز دیجیتال واقعاً پایان یافته است؟

در انتخابات ۲۰۲۴، بسیاری از حامیان بیت‌کوین و ارز دیجیتال به رئیس‌جمهور ترامپ رأی دادند و صنعت ارز دیجیتال نیز از کمپین انتخاباتی او حمایت کرده بود. اکنون، این حامیان و فعالان صنعت در حال پرسش هستند که آیا رئیس‌جمهور ترامپ واقعاً قصد دارد به جنگ علیه ارز دیجیتال پایان دهد یا خیر.

برای دستیابی به این هدف، وزارت دادگستری تحت دولت ترامپ باید به‌شدت از الزامات دستور اجرایی ۱۴۲۳۳ پیروی کند و در عین حال از راهنمایی معاون دادستان کل بلانچ برای توقف پیگرد قانونی توسعه‌دهندگان ارز دیجیتال غیرحضانتی پیروی کند. در مورد دومی، رئیس‌جمهور ترامپ اخیراً اعلام کرده است که در حال بررسی عفو رودریگز است.

عفو رودریگز و دستور به وزارت دادگستری برای تحقیق در مورد فروش بیت‌کوین‌های مصادره شده از توسعه‌دهنده Samourai، سیگنال قوی ارسال می‌کند که نشان می‌دهد موضع رئیس‌جمهور در حمایت از بیت‌کوین و ارز دیجیتال جدی و ثابت‌قدم است.

لینک مقاله اصلی