اتهام ZachXBT به Tiffany در مورد سرقت ارزهای دیجیتال

تحقیقات زنجیره‌ای ZachXBT اطلاعاتی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد Tiffany Milanovich با مجموعه‌ای از آنچه که به عنوان کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، در ارتباط است. اتهامات نشان می‌دهد که خسارت‌های وارده حداقل ۵ میلیون دلار بوده است.

بر اساس این تحقیق، گفته می‌شود که Milanovich از هویت‌های جعلی برای معرفی خود به عنوان اعضای تیم پشتیبانی مشتریان صرافی و اعضای کیف پول دیجیتال استفاده کرده است.

این استراتژی به منظور جلب اعتماد قربانیان و ترغیب آنها به ارائه اطلاعات یا انجام اقداماتی که می‌تواند به دسترسی به وجوه منجر شود، طراحی شده است.

اتهامات همچنین به ویدیوها و پست‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده است. ZachXBT بیان کرده است که برخی از این محتواها نشان می‌دهد که Milanovich بعد از برداشت وجوهش، دیگران را مسخره کرده است.

پرونده ۱.۲ میلیون دلار {#us-1-2-million}

یکی از حوادث مورد بررسی در ژوئن ۲۰۲۶ رخ داده است. گفته می‌شود که در آن زمان یک قربانی حدود ۱.۲ میلیون دلار در Bitcoin و Ethereum از دست داده است.

این کلاهبرداری ممکن است از یک پیام کلاهبرداری نسبت داده شده به BitcoinIRA آغاز شده باشد. این تماس از نام جعلی "Patricia Massie" استفاده کرده و برای شروع ارتباط به کار رفته است.

پس از برداشت دارایی از یک کیف پول Trezor، افراد درگیر گفته می‌شود که در یک گروه تلگرام در مورد این حادثه بحث کرده‌اند.

تحقیقات همچنین به دو فرد با نام‌های مستعار "bled" و "harm" اشاره کرده است. گفته می‌شود که آنها در ساختار استفاده شده برای اجرای حملات فیشینگ مشارکت داشته‌اند.

انتقال وجوه دیگر {#secao}

حادثه دیگری که به آن اشاره شده است، مربوط به یک حساب Coinbase است. در اکتبر ۲۰۲۵، گفته می‌شود که حدود ۵۰۰ میلیون دلار Bitcoin در یک اقدام نسبت داده شده به همان باند برداشت شده است.

ZachXBT بیان کرده است که او سوابقی مرتبط با این پرونده پیدا کرده است، از جمله یک بحث به اصطلاح در مورد تقسیم وجوه و یک پست که بخشی از وجوه به دست آمده را نشان می‌دهد.

تحقیقات همچنین در حال پیگیری یک کیف پول Exodus است که گفته می‌شود ۱۰۰ میلیون دلار دریافت کرده است. این آدرس پس از انتقال‌های مرتبط با Monero، حدود ۶۳۱ میلیون DAI جمع‌آوری کرده است.

ارتباط با John Daghita {#john-daghita}

اتهامات همچنین به John Daghita (معروف به Lick) اشاره کرده است، که ZachXBT پیشتر او را با یک پرونده دیگر که شامل حدود ۴۶ میلیون دلار ارز دیجیتال است، مرتبط کرده بود.

بر اساس این تحقیق، Milanovich با Daghita در ارتباط بوده و مکالمات بین آنها ثبت شده است. سپس این محتوا فاش شده و واکنش عمومی را برانگیخته است.

گفته می‌شود که Daghita در یک کانال تلگرام اطلاعاتی در مورد Milanovich منتشر کرده است. این پرونده همچنین شامل اتهاماتی است مبنی بر اینکه وجوه به دست آمده از سرقت برای شرط‌بندی استفاده شده است.

ZachXBT همچنین بیان کرده است که برخی از ویدیوها ممکن است ویرایش شده باشند تا این تصور را ایجاد کنند که مبلغ تحت کنترل Milanovich بیشتر از مبلغ واقعی انتقال یافته است.

در محتوای مورد تجزیه و تحلیل، شامل یک ضبط مربوط به کیف پول Ledger Live و یک پست در مورد اطلاعاتی که ادعا می‌کند ۷۷۰۰ JITOSOL را در اختیار دارد، وجود دارد.

این تحقیق همچنین به عکسی مرتبط با حکم جستجو و ضبط در Connecticut و سایر ضبط‌ها و سوابقی که برای پیگیری جریان وجوه استفاده شده‌اند، اشاره کرده است.

پس از اتمام ارزیابی این پرونده، ZachXBT بیان کرد:

"من امیدوارم Tiffany هر چه زودتر با عواقب قانونی روبرو شود. او از مردم پول دزدیده و به طور مستقیم آنها را مسخره کرده و بدون هیچ گونه پشیمانی در اینترنت از سودهای خود لاف می‌زند. در عین حال، او یک مجموعه کامل از سوابق چت، ضبط‌ها و سوابق داده‌های زنجیره‌ای را به جا گذاشته است."

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.