[Crime de crypto-monnaie] "Si vous me donnez des Tether, je vous donnerai du pétrole" : une entreprise publique polonaise victime d'une escroquerie internationale

[Journaliste Yang Won-mo de Blockmedia] "Nous avons traité le paiement du pétrole en dollars via le stablecoin Tether, donc l'expédition aura bientôt lieu."

Les représentants de l'entreprise publique polonaise ont cru ces mots tels quels. En janvier 2024, devant le terminal d'exportation de pétrole José, à l'est du Venezuela, trois supertankers étaient amarrés sans cargaison depuis plusieurs jours. La filiale suisse d'Orlen, Orlen Trading Switzerland (OTS), était en proie à l'angoisse. Le pétrole vénézuélien promis n'était pas arrivé depuis près d'un mois.

OTS avait déjà versé un acompte de 230 millions de dollars (environ 319,2 milliards de wons) à la société de Dubaï, Hanan International. Hanan tentait d'acheter du pétrole à la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne, PDVSA, par l'intermédiaire d'un courtier local. Cependant, des problèmes de paiement étaient survenus, et le moment de la reprise des sanctions américaines approchait dans trois mois. Finalement, Hanan s'est rendu directement au Venezuela.

Le 5 janvier, Hanan, accompagné de véhicules blindés et de gardes du corps, a rencontré un courtier local dans un hôtel de la capitale, Caracas. Ils ont remis une clé numérique permettant d'accéder à 60 millions de USDT (environ 83,3 milliards de wons) sur une clé USB, et le 28 du même mois, ils ont remis 50 millions de USDT (environ 69,4 milliards de wons) à ce même courtier dans une épicerie italienne.

Cependant, cette fois encore, le pétrole n'est pas arrivé. Les tankers attendaient sans même pouvoir fixer une date d'expédition. Orlen a finalement enregistré une perte d'environ 1,6 milliard de zlotys (environ 584,8 milliards de wons) liée à la transaction OTS, y compris les acomptes et les frais de navire pour 2024. C'était la plus grande perte de l'histoire des transactions pétrolières polonaises.

Alors, le fait que le paiement du pétrole d'Orlen à Hanan ait été converti en Tether et transmis à un courtier vénézuélien est-il vrai ? En suivant le flux de fonds de Tether enregistré sur la blockchain, y aurait-il un moyen de récupérer l'argent ? Les autorités judiciaires polonaises examinent cette affaire de près.

Une "opportunité" perçue comme une "levée des sanctions"

Selon un rapport du Financial Times britannique du 15 (heure locale), tout a commencé en octobre 2023. L'administration Biden a temporairement assoupli les sanctions sur le secteur pétrolier et gazier pendant six mois, après que le gouvernement vénézuélien a convenu avec l'opposition des conditions pour les élections de 2024.

Alors que la porte des transactions pétrolières, qui était bloquée, s'ouvrait partiellement, les entreprises de trading se précipitaient pour sécuriser du pétrole lourd vénézuélien à bas prix. OTS était l'une d'entre elles. OTS avait été créée par Orlen pour réduire sa dépendance au pétrole russe et développer son activité de trading pétrolier international.

Le partenaire commercial choisi par OTS était Hanan, une petite entreprise de trading de Dubaï, fondée depuis un peu plus de deux ans. En novembre 2023, OTS a signé un contrat avec Hanan pour fournir environ 6 millions de barils de pétrole lourd vénézuélien pour 345 millions de dollars (environ 478,9 milliards de wons). Cinq jours après la signature du contrat, ils ont transféré 230 millions de dollars (environ 319,3 milliards de wons) en acompte, sans garantie ni lettre de crédit.

Le mode de paiement était différent des transactions pétrolières habituelles. En raison des longues sanctions, PDVSA avait été exclue du réseau de paiement en dollars, et localement, il était devenu courant de payer le pétrole en utilisant le stablecoin Tether (USDT) lié à la valeur du dollar. Hanan tentait d'obtenir du pétrole via Rexco Energy, dirigé par une personne se présentant comme "l'agent de PDVSA", et a envoyé 30 millions de dollars à une entreprise appelée Goldmar International en décembre 2023. Ce montant devait être converti en USDT puis transmis à PDVSA via Rexco.

Cependant, pour une raison quelconque, l'argent n'est pas parvenu à PDVSA, et la date limite de fourniture de pétrole, le 19 décembre, est passée. OTS a pressé Hanan, et Hanan a pressé Rexco. Ne parvenant pas à sécuriser la quantité via les voies habituelles, Hanan s'est finalement dirigé vers Caracas en janvier de l'année suivante et a remis directement des USDT à un courtier local.

Des frais de navire de 100 milliards de wons

Cependant, le courtier local a disparu après avoir empoché 110 millions de USDT. Face à la difficulté d'obtenir du pétrole lourd, OTS et Hanan ont commencé à se tourner vers d'autres types de pétrole. C'était une tentative de Hanan de réduire sa dette envers OTS à travers cette transaction.

Le 26 janvier, les deux parties ont convenu de négocier 1 million de barils de fuel vénézuélien. Hanan a commencé à sécuriser la quantité via un autre courtier. Le 25 février, ils ont remis 11 millions de USDT, et le 8 mars, ils ont également versé le même montant. Au total, Hanan a transmis 132 millions de USDT aux courtiers locaux.

Ce n'est que le 8 mars de la même année qu'OTS a pu charger environ 500 000 barils de fuel sur un tanker. C'était la moitié de la quantité de fuel contractée séparément. Ils n'ont finalement pas pu obtenir les 6 millions de barils de pétrole lourd promis. Pendant que Hanan courait d'un courtier à l'autre, les coûts ont explosé. Même si le navire ne bougeait pas, les frais de location et de retard continuaient de s'accumuler. Selon les estimations internes d'OTS, les frais liés aux navires résultant de la transaction avec Hanan s'élevaient à 72 millions de dollars (environ 99,9 milliards de wons).

Le bénéfice maximal qu'OTS espérait de cette transaction était de 30 millions de dollars (environ 41,6 milliards de wons). Cependant, au lieu de bénéfices, ils ont subi des pertes astronomiques. Finalement, OTS, dont la direction a été remplacée, a résilié le contrat de fourniture de pétrole signé avec Hanan le 28 mars 2024. Ce n'est qu'alors que les tankers ont quitté les eaux vénézuéliennes.

Anciens dirigeants inculpés... Hanan déclare "pas d'argent à restituer"

Le parquet de Varsovie a inculpé le 7 du mois dernier trois anciens dirigeants d'Orlen et d'OTS. Ils sont accusés d'avoir causé des dommages en ne remplissant pas correctement leur obligation de protéger et de superviser les actifs de l'entreprise et les bénéfices du groupe. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 25 ans de prison. Le parquet estime que les pertes résultant des trois contrats pétroliers auxquels ils ont participé s'élèvent à environ 1,5 milliard de zlotys (environ 548,2 milliards de wons).

Les autorités d'enquête suivent également le processus par lequel OTS a acheté des actifs numériques avec l'argent envoyé et où ces fonds ont ensuite été transférés. L'analyse des fonds implique le Bureau de la sécurité intérieure polonais et les agences d'enquête spécialisées dans la cybercriminalité. Les voies par lesquelles l'argent a circulé d'Orlen à Hanan, et comment ces fonds ont été échangés contre Tether, sont au centre de l'enquête. Il ne peut pas non plus être exclu que quelqu'un d'Orlen ou de Hanan ait commis une erreur de livraison.

Pour l'instant, Orlen est en train d'engager une procédure d'arbitrage pour récupérer l'acompte de 230 millions de dollars versé à Hanan. Hanan soutient qu'il n'est responsable que de son rôle d'intermédiaire dans l'achat de pétrole entre OTS et les entreprises locales, et qu'il n'a aucune responsabilité concernant la fourniture de pétrole. David McCoy, avocat du cabinet juridique ADG Legal à Abou Dhabi représentant Hanan, a déclaré au FT : "Hanan est disposé à engager un dialogue constructif avec Orlen pour résoudre cette affaire à l'amiable."

Si Hanan a raison, le chemin de l'argent Tether transmis au courtier vénézuélien devrait être enregistré sur la blockchain. Les autorités judiciaires polonaises sont à la recherche de cette trace.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal. Les événements, récompenses, promotions en ligne ou informations mentionnées ici ne doivent pas être considérés comme une recommandation, une sollicitation ou une invitation à acheter, vendre, trader ou effectuer toute autre opération sur des actifs crypto. Les actifs crypto sont très volatils et peuvent entraîner des pertes. La disponibilité des services, produits et événements liés à WEEX peut varier selon les régions. Veuillez vous assurer que votre participation respecte les lois et réglementations locales applicables.