Coup contre le blanchiment d'argent avec USDT en Colombie, 2,3 billions de pesos traqués

Le Bureau du Procureur Général de Colombie a identifié une structure criminelle qui aurait blanchi 2,3 billions de pesos colombiens (environ 580 millions de dollars) en utilisant la stablecoin USDT. Lors d'une opération, cinq personnes ont été arrêtées, dont Hugo Daniel Giraldo Santamaría, présumé chef, et sa femme Carolina María Giraldo. Le réseau a utilisé USDT en conjonction avec le système financier conventionnel pour canaliser des ressources du narcotrafic et dissimuler leur origine illicite entre 2018 et 2026. Le bureau du procureur a détecté un enchevêtrement sociétaire qui donnait une apparence de légalité à ces fonds. Les autorités ont imposé des mesures conservatoires sur 36 biens d'une valeur de plus de 10,2 millions de dollars (environ 40 milliards de pesos), y compris quatre propriétés, 19 véhicules et neuf sociétés à Medellín et Antioquia. De plus, trois propriétés supplémentaires d'une valeur d'environ 2,5 milliards de pesos (environ 625 000 dollars) ont été saisies pour désarticuler la capacité financière de l'organisation.

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