La Banque nationale d'Ukraine inflige une amende de 20,5 millions de hryvnias à la banque 'Trust-Capital' et à huit institutions financières

La Banque nationale d'Ukraine a infligé en septembre des amendes à une banque et à huit institutions financières non bancaires pour violations de la surveillance financière et de la législation sur les changes. L'amende la plus élevée, s'élevant à 20,5 millions de hryvnias, a été infligée à la banque 'Trust-Capital' pour une application inadéquate de l'approche axée sur les risques et des lacunes dans la fourniture d'informations à la Banque nationale. La deuxième amende la plus élevée, de 10,47 millions de hryvnias, a été infligée à la société 'Profitgid' pour une conduite inadéquate de la surveillance financière initiale. La société financière 'Alliance Capital Group' a été condamnée à une amende de 935 000 hryvnias et de 17 000 hryvnias pour des violations dans le domaine de la surveillance financière et des rapports en devises. La société 'Synergie' a reçu une amende de 595 000 hryvnias pour une exécution inadéquate des vérifications des clients. 'Goldana Plus' a été condamnée à une amende de 255 000 hryvnias pour des violations dans la surveillance financière. 'Ukrfinzhilla' a reçu une réserve écrite pour une fourniture inadéquate d'informations. Trois institutions non bancaires - 'FC Mia Group', 'FC Partner' et 'Rendl Consulting' - ont également reçu des réserves écrites pour non-soumission de rapports. Le montant total des amendes s'élève à plus de 32,7 millions de hryvnias.

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