La Banque centrale de Russie enregistre 2600 portefeuilles suspects

La Banque centrale de Russie a enregistré 2600 portefeuilles suspects liés à des activités financières illégales dans un système d'information utilisé par les banques et les agences d'application de la loi. Selon les données sur la lutte contre les activités financières illégales pour le premier semestre 2026, les fonds entrants dans ces portefeuilles ont dépassé 1 milliard de roubles en termes de roubles. Ce système est utilisé pour évaluer le risque client et mener des enquêtes financières. Si un lien est établi entre les portefeuilles enregistrés et des transactions, les opérations bancaires associées peuvent être restreintes. Entre janvier et juin 2026, 2891 entités présentant des signes d'activités financières illégales ont été identifiées, ce qui représente une diminution d'environ 31 % par rapport à l'année précédente, mais un niveau similaire à celui du semestre précédent. 929 entités ont été identifiées comme présentant des signes de pyramides financières, et 379 entités ont été recensées pour des signes d'attraction d'investissements illégaux. Les cryptomonnaies ont été utilisées comme moyen de financement pour des investissements illégaux et des projets frauduleux, avec plus de 74 % des cas de signes de pyramides financières utilisant des cryptomonnaies. Récemment, la Banque centrale de Russie a montré des signes de vouloir réglementer les transactions et le stockage de cryptomonnaies dans le cadre légal, en se concentrant sur l'identification et le partage des portefeuilles et des ressources Internet utilisés pour des activités financières illégales.

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