La SEC américaine a inculpé 21 personnes pour délit d'initié transfrontalier, une affaire couvrant une période de dix ans
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé avoir déposé plainte contre 21 personnes, les accusant d'avoir participé à un système de délit d'initié transfrontalier vieux de près de dix ans, générant illégalement des millions de dollars de profits grâce à l'utilisation d'informations privilégiées divulguées par plusieurs cabinets d'avocats internationaux.
La SEC a souligné que l'avocat spécialisé en fusions et acquisitions à Los Angeles, Nicolo Nourafchan, et son associé Robert Yadgarov ont organisé et dirigé ce réseau de délit d'initié. Nourafchan est accusé d'avoir dérobé des informations confidentielles importantes relatives à plus de 12 opérations de fusion d'entreprises auprès des clients de son cabinet et de les avoir transmises à d'autres participants, qui ont ensuite tiré profit des transactions et reversé une partie des gains. La SEC a également déclaré que les deux hommes avaient recruté un autre avocat d'entreprise pour continuer à obtenir et diffuser davantage d'informations privilégiées sur les fusions à des fins de trading.
La SEC a déclaré que cette mesure d'application reflète sa détermination à « combattre les réseaux de délit d'initié à grande échelle et à tenir toute la chaîne de fuite pour responsable ». Parallèlement, le bureau du procureur général du Massachusetts a déposé des accusations pénales contre toutes les personnes impliquées. Des agences de régulation de plusieurs pays, dont le FBI, la FCA britannique et la FINMA suisse, participent également à l'enquête.
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