Trois anciens policiers de Moscou condamnés à jusqu'à 14 ans de prison pour détournement d'actifs de clients de Garantex

Un tribunal de Moscou a condamné trois anciens policiers pour avoir détourné des actifs de clients de Garantex, la peine étant fixée le 24 août entre 12 et 14 ans de réclusion. Le groupe a détourné plus de 30 millions de roubles de comptes de la plateforme de cryptomonnaie. Les condamnés comprennent l'ancienne enquêtrice senior du ministère de l'Intérieur Antonina Shakina et les anciens détectives seniors Renat Bakhtiev et Leonid Golubev, tous trois reconnus coupables de corruption, de falsification de documents et d'abus de pouvoir ; Shakina et Bakhtiev ont également été tenus responsables de fraude à grande échelle. Bakhtiev a été condamné à 14 ans de prison, tandis que les deux autres accusés ont chacun été condamnés à 12 ans. Le tribunal a également infligé une amende de 6,5 millions de roubles à chacun et a ordonné aux trois de payer ensemble plus de 31 millions de roubles en compensation des dommages matériels à trois victimes. L'enquête a été lancée au printemps 2023 après qu'Alexander Sazonov a signalé que ses 24,8 millions de roubles déposés chez Garantex avaient été détournés. L'enquête a également lié les accusés à un retrait de 6,2 millions de roubles d'autres clients. Le schéma a utilisé de fausses dénonciations et des décisions judiciaires falsifiées pour geler des actifs, puis les fonds ont été transférés sur des comptes liés au groupe. Les personnes impliquées ont été arrêtées en octobre de l'année suivante. Garantex opérait dans le centre financier de Moscou et offrait des services de trading de cryptomonnaie et de transferts internationaux, initialement enregistré en Estonie sous le nom de Garantex Europe.

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