Le DOJ américain bloque 52 millions de dollars en crypto grâce à l'aide de Tether

Le ministère de la Justice des États-Unis a bloqué plus de 52 millions de dollars en cryptomonnaie tout en ciblant des portefeuilles et des canaux en ligne liés au réseau d'escroquerie Xinbi Guarantee.

• 52 millions de dollars en cryptomonnaie ont été bloqués lors d'une journée d'application coordonnée.
• Deux portefeuilles Xinbi avaient reçu environ 12 millions de dollars en paiements, selon Tether.
• Les autorités américaines ont demandé des blocages contre 47 autres portefeuilles liés à un blanchiment d'argent suspect.
• Tether affirme avoir aidé 340 agences à geler plus de 5 milliards de dollars dans 67 pays.

Tether a déclaré dans un communiqué du 11 septembre que le DOJ avait crédité l'« assistance proactive » de l'émetteur de stablecoin dans une opération contre Xinbi Guarantee, un marché en langue chinoise lié à des groupes d'escroquerie internationaux.

L'action coordonnée a bloqué plus de 52 millions de dollars en cryptomonnaie en une journée. Les autorités américaines ont également saisi deux portefeuilles que Xinbi aurait utilisés pour recevoir environ 12 millions de dollars en paiements et ont demandé des ordonnances de blocage couvrant 47 portefeuilles supplémentaires liés à un blanchiment d'argent suspect.

Xinbi fonctionnait comme un hub de services plutôt que comme un site d'escroquerie unique. Selon les autorités américaines et les chercheurs en blockchain, ses vendeurs reliaient des groupes de fraudeurs avec des blanchisseurs d'argent, des opérateurs de plateformes d'investissement fictives et des recruteurs impliqués dans la traite des êtres humains.

Le DOJ cible l'infrastructure financière de Xinbi

Au lieu de se concentrer uniquement sur des schémas de fraude individuels, l'action d'application s'est attaquée aux outils de paiement qui soutenaient le marché de Xinbi. Les vendeurs auraient utilisé la plateforme pour faire de la publicité pour des services, recevoir des paiements et déplacer les produits des escroqueries en ligne via des portefeuilles de cryptomonnaie.

Les deux portefeuilles ciblés pour saisie avaient collecté environ 12 millions de dollars en paiements, a déclaré Tether. Les demandes de blocage impliquant 47 autres portefeuilles ont élargi l'action à des adresses que les autorités américaines associaient à des activités de blanchiment d'argent.

Un post du bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia a décrit Xinbi comme un réseau dirigé par des Chinois et a confirmé que les autorités avaient bloqué 52 millions de dollars lors de l'opération. Le bureau a déclaré que l'action avait porté le total des actions d'application du Scam Center Strike Force à 938 millions de dollars.

Les autorités n'ont pas précisé dans les annonces disponibles si chaque portefeuille bloqué contenait des USDT ou identifié les autres actifs numériques impliqués. Les chiffres divulgués se réfèrent également à différentes étapes juridiques : deux portefeuilles ont été saisis, tandis que le gouvernement a demandé des blocages contre 47 autres.

Le réseau de paiement de Xinbi avait attiré l'attention bien avant la dernière action du DOJ. La société d'intelligence blockchain Elliptic a estimé en mai 2025 que le marché avait traité au moins 8,4 milliards de dollars en transactions depuis 2022, selon un rapport sur Xinbi publié par Wired.

Elliptic a lié le marché au blanchiment d'argent, aux données volées, aux opérations d'investissement fictives et aux services utilisés par des réseaux de traite des êtres humains. Wired a également rapporté que l'entreprise derrière Xinbi avait été incorporée dans le Colorado en 2022, donnant à l'affaire une connexion directe aux États-Unis au-delà de l'utilisation de cryptomonnaie liée au dollar.

D'ici avril 2026, Elliptic a estimé que le volume cumulatif des transactions de Xinbi avait atteint 21 milliards de dollars. La société a enregistré 505 millions de dollars supplémentaires en transactions au cours des 19 jours suivant la sanction du marché par le Royaume-Uni en mars 2026, a rapporté Wired.

Tether aide avec les blocages de portefeuilles

L'implication de Tether a donné aux autorités accès à des contrôles qui n'existent pas sous la même forme pour des actifs tels que le Bitcoin. En tant qu'émetteur de l'USDT, la société peut bloquer des tokens spécifiques détenus à des adresses identifiées après avoir reçu des demandes valides des forces de l'ordre.

Le PDG Paolo Ardoino a déclaré que les groupes criminels ne devraient pas supposer que l'utilisation de la cryptomonnaie place leurs fonds hors de portée des enquêteurs. Selon Ardoino, l'infrastructure des stablecoins permet aux autorités de tracer les transactions et d'arrêter les fonds illicites lorsque les portefeuilles concernés ont été identifiés.

Tether a déclaré avoir travaillé avec plus de 340 agences d'application de la loi dans 67 pays. La société a attribué plus de 5 milliards de dollars d'actifs gelés liés à des activités illicites présumées à cette coopération.

L'action de Xinbi n'est pas le premier cas américain dans lequel Tether a aidé les enquêteurs à tracer ou contrôler des stablecoins. En juin 2025, le DOJ a déposé une plainte civile de confiscation portant sur environ 225,3 millions de dollars en cryptomonnaies liées à une fraude d'investissement touchant plus de 400 victimes présumées.

Selon la plainte du DOJ, le FBI et le Secret Service des États-Unis ont tracé sept groupes de tokens Tether à travers un réseau de blanchiment après que Tether et l'échange de cryptomonnaies OKX aient signalé des comptes suspects en 2023. Le gouvernement a allégué que les fonds provenaient d'escroqueries d'investissement basées sur la confiance, souvent appelées schémas de "pig butchering".

Les pertes signalées dues à la fraude d'investissement en cryptomonnaies ont atteint 5,8 milliards de dollars en 2024, selon un chiffre du FBI cité dans l'affaire précédente du DOJ. De tels schémas commencent généralement lorsque les escrocs établissent une confiance via les réseaux sociaux, les services de messagerie ou les plateformes de rencontres avant de diriger les victimes vers de faux sites d'investissement.

Xinbi reconstruit après une purge antérieure sur Telegram

Telegram a bloqué des chaînes liées à Xinbi Guarantee et Huione Guarantee en mai 2025 après que des chercheurs aient documenté leur rôle présumé dans des escroqueries cryptographiques et le blanchiment d'argent. Les deux marchés en langue chinoise avaient traité plus de 35 milliards de dollars au total depuis 2021, selon des données d'Elliptic citées par Reuters.

Telegram a déclaré à l'époque que les escroqueries et le blanchiment d'argent violaient ses conditions. Cependant, Xinbi est ensuite revenu par de nouveaux canaux, tandis que d'autres marchés de garantie ont absorbé les affaires déplacées par les suppressions.

En juin 2025, Elliptic a constaté que Tudou Guarantee, un marché partiellement détenu par Huione Group, avait plus que doublé de taille et gérait environ 15 millions de dollars de paiements cryptographiques quotidiens. Xinbi avait également reconstruit sa base d'utilisateurs, démontrant que la suppression des comptes de messagerie n'avait pas éliminé les réseaux de paiement derrière les marchés.

Le modèle de marché de garantie fournissait des services d'entiercement et de dépôt destinés à empêcher les vendeurs de tromper leurs clients. Les chercheurs ont déclaré que les opérateurs utilisaient la même structure pour connecter des groupes d'escroquerie avec des vendeurs de données volées, des services de blanchiment, des outils de télécommunications et des équipements liés à des camps de travail forcé.

En Asie du Sud-Est, certains centres d'escroquerie ont compté sur des travailleurs victimes de traite, recrutés avec de fausses offres d'emploi et ensuite contraints de contacter des victimes potentielles. Les autorités américaines ont traité la fraude commise contre les investisseurs et la traite des travailleurs comme des parties connectées du même système criminel.

Les agences américaines augmentent la pression sur les réseaux d'escroquerie cryptographique

L'opération Xinbi s'ajoute à une série d'actions menées par le DOJ, le FBI, le Secret Service et le Trésor contre des réseaux étrangers accusés de cibler des Américains par le biais de faux investissements en cryptomonnaies.

L'application américaine a inclus des saisies de portefeuilles, des plaintes civiles de confiscation, des fermetures de sites Web et des sanctions contre des entreprises financières accusées de traiter des produits de l'escroquerie. Dans chaque type d'action, les autorités doivent identifier les actifs, comptes ou infrastructures spécifiques liés à l'infraction présumée.

Le réseau de lutte contre les crimes financiers du Trésor a pris des mesures séparées contre le groupe Huione basé au Cambodge en mai 2025, l'identifiant comme une institution financière de préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent. FinCEN a déclaré que Huione avait blanchi au moins 4 milliards de dollars de produits illicites entre août 2021 et janvier 2025.

Selon les conclusions de FinCEN, le total comprenait au moins 37 millions de dollars liés au vol cybernétique nord-coréen, 36 millions de dollars provenant de fraudes d'investissement en cryptomonnaies et 300 millions de dollars provenant d'autres escroqueries cybernétiques. L'agence a également cité des contrôles anti-blanchiment et de vérification des clients faibles ou absents dans l'ensemble du réseau commercial de Huione.