Les sanctions américaines n'ont pas réussi à arrêter le flux de 9 milliards de dollars de fonds de banques fantômes en Iran

L'analyse du Réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor américain (FinCEN) montre qu'environ 9 milliards de dollars de fonds de banques fantômes liés à l'Iran circulent via des comptes d'agents bancaires américains en 2024. Parmi eux, environ 5 milliards de dollars proviennent de sociétés écrans étrangères, et environ 4 milliards de dollars concernent des entreprises pétrolières étrangères soupçonnées d'être des façades pour l'Iran. Le rapport souligne que les entités liées à l'Iran peuvent accéder au système en dollars par l'intermédiaire d'institutions financières situées dans des centres financiers tels que les Émirats arabes unis, Hong Kong et Singapour, sans avoir besoin de détenir directement des comptes bancaires américains. Les fonds sont transférés à travers des sociétés écrans, des bureaux de change, ainsi que des entreprises pétrolières, maritimes, d'investissement et technologiques, afin de dissimuler leur lien avec l'Iran. De plus, l'Iran dépend de plus en plus des cryptomonnaies pour contourner les sanctions, Reuters estimant que les activités de cryptomonnaie liées à l'Iran atteindront entre 8 et 10 milliards de dollars d'ici 2025. Récemment, le gouvernement américain a élargi la portée de ses sanctions secondaires contre l'Iran, englobant les actifs numériques, l'or, la technologie, l'aviation et le transport maritime.

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