Qu'est-ce que les "centres d'appels", combien gagnent-ils et qui les protège ?

L'ANABU et le SAP ont effectué des perquisitions au bureau du Procureur général le 5 septembre, annonçant avoir démantelé une organisation criminelle prenant des pots-de-vin de centres d'appels frauduleux. Sur la photo, qui a circulé dans tous les médias, un coffre-fort rempli de liasses de dollars illustre le message de l'ANABU selon lequel des employés du bureau du Procureur "légalisent des millions".

Que sont donc ces centres d'appels frauduleux ? Combien et comment gagnent-ils de l'argent ? Dilo a rassemblé des données provenant de sources fiables d'enquêtes internationales.

En avril 2026, l'organisation non gouvernementale internationale, qui étudie le crime organisé transnational, Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), a publié son étude au titre évocateur "Kyiv Calling" - Le phénomène des centres d'appels frauduleux en Ukraine.

Les principales estimations du rapport Kyiv Calling : environ 1000 centres d'appels frauduleux en Ukraine. Environ 60 000 employés - soit environ deux tiers de la main-d'œuvre du secteur bancaire légal. Un bureau moyen peut générer 1 million de dollars de revenus par mois, jusqu'à 3 millions pour un grand bureau. Jusqu'à 1 milliard de dollars de revenus cumulés par mois - estimation de l'ensemble de l'industrie. Entre 250 et 300 employés peuvent travailler simultanément dans de grands centres d'appels. Au moins 29 pays ont enregistré des victimes.

Voici un autre exemple. Un réseau de centres d'appels frauduleux à Kiev, Dnipro et Ivano-Frankivsk, où environ 100 personnes ont travaillé. Ils ont escroqué plus de 10 millions d'euros à leurs victimes par divers moyens. Le nombre de victimes est d'environ 400. Cela a été rapporté en décembre par l'Agence de l'UE pour la coopération en matière de justice pénale (Eurojust).

Dans un rapport de l'ONU de juin 2026, se référant à une étude de l'UNODC de 2025, il est question d'environ 1500 centres d'appels criminels en Ukraine. Parmi les victimes de cette fraude, la majorité sont des Ukrainiens, en particulier des personnes déplacées ; les criminels ciblent également des personnes en Europe de l'Ouest et au-delà.

Il existe plusieurs schémas populaires. Se faire passer pour un employé de banque ou de police. Convaincre les gens de mettre à jour leurs applications bancaires, les effrayer avec une prétendue blocage de comptes. "Ainsi, les suspects obtenaient un accès à distance aux smartphones et à la banque en ligne des victimes. Ensuite, l'argent était transféré sur des comptes et des portefeuilles cryptographiques contrôlés", ont rapporté les forces de l'ordre à propos d'un des centres d'appels à Odessa.

D'autres options :

• Faux courtiers et fausses plateformes d'investissement Les victimes se voient proposer un "revenu passif garanti" provenant du trading de crypto-monnaies, d'actions ou de pétrole. De faux tableaux de bord sont créés, où les gens voient des bénéfices virtuels, mais lorsqu'ils essaient de retirer de l'argent, des "frais" et des "impôts" supplémentaires leur sont demandés.
• Appel des forces de l'ordre (un proche en difficulté). Pression émotionnelle pour demander de transmettre ou de transférer de l'argent d'urgence pour résoudre des problèmes juridiques. Par exemple - votre fils a renversé quelqu'un, un pot-de-vin est nécessaire à la police.
• Retour des pertes : Re-arnaquer des personnes qui ont déjà été victimes de fraude. Ils reçoivent des appels au nom de "juristes internationaux" ou de "régulateurs" et leur promettent de récupérer leur argent contre un pourcentage.

Il y a plusieurs raisons. La destruction d'un "bureau" signifie généralement que dans quelques jours, l'équipement et l'équipe déménageront dans de nouveaux locaux ou passeront au travail à distance. De plus, la plupart des grands centres d'appels frauduleux ukrainiens choisissent délibérément de ne pas travailler avec des citoyens ukrainiens pour minimiser le retentissement local. Les principales cibles sont généralement les résidents de l'UE, du Kazakhstan, de Pologne, du Royaume-Uni ou des États-Unis. Un sujet à part est l'utilisation des crypto-monnaies. Les flux d'argent sont instantanément retirés de la juridiction du système bancaire classique. Cela signifie qu'il est difficile de rassembler des preuves que l'argent a été gagné de manière criminelle.

Dans une sélection de recherches publiée en avril 2026, la GI-TOC explique la résilience des réseaux frauduleux par une combinaison de technologies, d'infrastructures financières, de criminalité organisée et de corruption. L'organisation note : pour un résultat systémique, il faut enquêter sur les réseaux et les flux d'argent, éliminer les couvertures et coopérer au niveau international.

C'est très simple - pour un paiement régulier, des agents corrompus permettent au bureau de fonctionner, peuvent prévenir des perquisitions. Ou effectuer ces perquisitions et permettre de continuer à travailler. Le même rapport Kyiv Calling indique des montants de pots-de-vin - 10 à 15 000 dollars par mois, bien qu'il n'y ait pas de tarif unique. En fait, les propriétaires achètent la possibilité de continuer à frauder même après avoir été repérés par les forces de l'ordre.

L'enquête de l'ANABU et du SAP se déroule dans un contexte d'attention internationale sur les centres d'appels frauduleux ukrainiens. Europol et Eurojust aident depuis des années à enquêter sur les activités de tels réseaux. Entre 2025 et 2026, les centres d'appels frauduleux ukrainiens ont fait l'objet de plusieurs études internationales approfondies. L'UNODC les a examinés dans son rapport sur la criminalité organisée en temps de guerre, et la GI-TOC a consacré une étude distincte à l'industrie ukrainienne avec Kyiv Calling. Parallèlement, Eurojust a rapporté des opérations conjointes des forces de l'ordre ukrainiennes et européennes à Kiev, Dnipro, Ivano-Frankivsk et Kharkiv.

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