La Colombia e gli Stati Uniti uniscono le forze per smantellare la rete di riciclaggio di denaro del CJNG, per un importo superiore ai 190 milioni di dollari

By: rootdata|2026/04/25 14:56:02

Secondo le notizie di mercato, le agenzie di applicazione della legge della Colombia e degli Stati Uniti hanno agito congiuntamente per smantellare con successo una rete transnazionale di riciclaggio di criptovalute associata al cartello messicano "Jalisco New Generation Cartel" (CJNG). Dal 2023, questa rete ha trasferito oltre 190 milioni di dollari in fondi illegali attraverso canali di criptovaluta, sequestrando più portafogli di criptovalute e contanti sul posto.

Le indagini dimostrano che la rete impiega comunemente tattiche come la divisione dei fondi, trasferimenti decentralizzati su più portafogli, circolazione tra giurisdizioni e scambi di token per evitare il tracciamento. Attualmente, le autorità non hanno divulgato dettagli specifici riguardo alle criptovalute coinvolte, alle piattaforme di trading o al numero di arresti, e l'indagine è ancora in corso.

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