New York esclude permanentemente il fondatore di Celsius da un accordo di frode da 35 milioni di dollari

Alex Mashinsky, ex CEO della piattaforma Celsius, è stato escluso permanentemente dalle attività nelle industrie delle criptovalute, dei titoli e delle merci in base a un accordo con Letitia James, procuratore generale di New York, che prevede pagamenti condizionati fino a 35 milioni di dollari.

Questo accordo, annunciato a New York venerdì, pone fine a una causa civile del 2023 che accusava Mashinsky di aver ingannato centinaia di migliaia di investitori sulla sicurezza della piattaforma Celsius prima del suo crollo nel 2022.

In base a questo accordo, se Mashinsky non riesce a trasferire al governo federale ulteriori 10 milioni di dollari dai suoi proventi illeciti oltre ai beni già confiscati, dovrà pagare 25 milioni di dollari a New York. Inoltre, se non completa l'intero periodo di detenzione, dovrà pagare ulteriori 10 milioni di dollari.

Mashinsky sta attualmente scontando una pena di 12 anni di carcere federale per frode e gli è stato ordinato separatamente di confiscare oltre 48 milioni di dollari dei suoi beni. Questa sentenza federale è stata emessa dopo la sua ammissione di colpevolezza nel dicembre 2024 per frode in titoli e merci.

Letitia James ha dichiarato nel suo comunicato di venerdì:

Alex Mashinsky aveva promesso ai cittadini di New York che la sua azienda sarebbe stata un luogo sicuro per investire i loro risparmi guadagnati con fatica, ma alla fine li ha lasciati senza soldi con il crollo dei suoi investimenti ad alto rischio.

Celsius prometteva rendimenti elevati prima del crollo

Secondo una denuncia presentata nel 2023, Mashinsky pubblicizzava la piattaforma Celsius come un'alternativa più sicura alle banche, promettendo agli utenti rendimenti fino al 17% mentre nascondeva investimenti ad alto rischio e perdite crescenti dell'azienda.

Secondo la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), entro l'inizio del 2022, Celsius aveva attratto circa 20 miliardi di dollari in beni digitali, ma ha avuto difficoltà a generare entrate sufficienti per pagare i rendimenti promessi, il che ha portato a investimenti ancora più rischiosi.

Celsius ha bloccato i prelievi per i clienti a giugno 2022 e il mese successivo ha dichiarato bancarotta, rivelando un deficit di oltre 1 miliardo di dollari tra le sue attività e passività.

Secondo l'ufficio del procuratore generale di New York, entro agosto 2026, oltre 3,4 miliardi di dollari saranno distribuiti tra i creditori e le vittime di Celsius attraverso le procedure di bancarotta.

Accordi federali precedenti e sfide legali

L'accordo di New York segue accordi separati raggiunti all'inizio di quest'anno con le autorità di regolamentazione federali. A giugno, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha escluso Mashinsky permanentemente dalle transazioni e dalla registrazione presso l'agenzia. In precedenza, ad aprile, un accordo con la Federal Trade Commission (FTC) lo aveva escluso dal lavoro nel settore delle criptovalute e della finanza, imponendogli di pagare 10 milioni di dollari insieme a una multa sospesa di 4,72 miliardi di dollari.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha anche raggiunto un accordo preliminare con Mashinsky per risolvere una causa civile separata a settembre; successivamente, un giudice federale ha temporaneamente archiviato il caso il 29 settembre (senza pregiudizio per la possibilità di riaprirlo) fino al completamento di questo accordo.

Da maggio, Mashinsky ha cercato personalmente e senza avvocato di annullare la sua condanna e la sentenza federale, ma i pubblici ministeri federali hanno opposto resistenza alla sua richiesta.

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