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I senatori fanno pressione sugli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento del Tesoro riguardo ai flussi di fondi correlati a Binance verso l'Iran

By: rootdata|2026/04/17 19:42:02
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Secondo Fortune, gli Stati Uniti. Il senatore Richard Blumenthal (Democratico, Connecticut) ha inviato una lettera al Dipartimento di Giustizia (DOJ) e alla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) richiedendo chiarimenti sullo stato di due supervisori della conformità presso il più grande scambio di criptovalute, Binance.

Rapporti precedenti indicavano che gli investigatori interni di Binance avevano avvertito i dirigenti che oltre 1 miliardo di dollari in fondi stavano fluendo verso portafogli associati all'Iran, ma furono successivamente licenziati. Binance nega che i licenziamenti siano stati correlati ai risultati dell'indagine e afferma che il suo sistema di conformità è rigoroso. È importante notare che il DOJ aveva precedentemente terminato i requisiti di supervisione indipendente per Glencore e Boeing, sollevando preoccupazioni sul fatto che il meccanismo di supervisione fosse stato sospeso anche per Binance. Nel 2023, Binance è stata multata di 4,3 miliardi di dollari per carenze nella conformità alle normative antiriciclaggio e alle sanzioni, e i due supervisori facevano parte dell'accordo in quel momento.

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