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Che tipo di esperienza possiamo trarre da queste situazioni simili?

$SIREN, il token lanciato su Binance Alpha e sui contratti durante l’era "broccoli" — nome che secondo alcune ipotesi sarebbe quello del cane di CZ — è ormai quasi caduto nell’oblio. Tuttavia, appena due giorni fa, mentre tutto il web parlava del suo "boom", il volume totale delle liquidazioni di questa moneta era secondo solo a Bitcoin, ETH e XAU, posizionandosi al quarto posto con circa 23,25 milioni di dollari.

Se Trump non avesse fatto aumentare nuovamente la volatilità dell'oro con TACO, SIREN sarebbe arrivata terza.

Il prezzo di questa moneta ha sfiorato i 5 dollari, corrispondenti a una capitalizzazione di mercato di circa 3,675 miliardi di dollari, entrando per un breve periodo nella top 30 della capitalizzazione di mercato complessiva delle criptovalute e superando token affermati come OKB e UNI. In un mercato stagnante, non è la prima volta che assistiamo a un fenomeno del genere. $PIPPIN, $RIVER, $BEAT, $MYX...

Analizzando le domande rilevanti relative a $SIREN, che tipo di esperienza possiamo trarre da queste situazioni simili?

Esiste una "truffa basata sull'effetto leva" di cui si possa risalire all'origine?

Già il 5 marzo, @c_ckoko aveva twittato: «Il $SIREN è chiaramente sotto controllo totale; questo è un modo per attirare utenti da tutte le piattaforme di scambio».

Il suo tweet ha spiegato bene come funziona questa "truffa basata sulla leva finanziaria": la differenza di profondità nel mercato spot delle piattaforme di trading può generare una notevole volatilità con un capitale limitato, influenzando il prezzo dei contratti Binance destinati all'harvesting. Inoltre, come ha indicato alla fine del suo tweet, l'indice dei prezzi del contratto $SIREN è stato adeguato. Al momento in cui ha pubblicato il tweet, l'influenza sull'indice dei prezzi dei contratti $SIREN su Binance era pari al 50% dal mercato spot di Gate, al 12,5% dal mercato spot di Kucoin, al 12,5% dai contratti di Binance e al 25% da Binance Alpha.

Dopo due adeguamenti, le attuali percentuali dell'indice dei prezzi dei contratti sono: 25% dal mercato spot di Gate, 12,5% dal mercato spot di Kucoin, 12,5% dai contratti di Binance e 50% da Binance Alpha.

Secondo i dati di Arkham, il 22 marzo le scorte di $SIREN su Gate ammontavano a sole 64.000 unità.

In questo caso, un volume di scambi pari a 100.000 dollari può generare una candela giornaliera con una volatilità di quasi il 40%.

Dal punto di vista dell'open interest, $SIREN ha mostrato anomalie significative a partire dall'8 febbraio, con un open interest che, dopo essersi a lungo attestato intorno ai 3-5 milioni di dollari, è improvvisamente salito a 58,83 milioni di dollari. Naturalmente, la presenza di segni anomali non comporta necessariamente un esito specifico e inevitabile.

Dopotutto, le fiches sono nelle mani del croupier che gestisce il gioco, e non possiamo prevedere come agirà.

Metodi

In primo luogo, il controllo delle fiches: accumulare una grande quantità di fiches spot e aprire posizioni lunghe di notevole entità per spingere il prezzo al rialzo. L'analista on-chain Ember (@EmberCN) ha analizzato la situazione del controllo di $SIREN e ha scoperto che, in base ai dati on-chain, fino all'88,5% di $SIREN è controllato dal distributore.

Se includessimo la quota depositata dal rivenditore presso CEX, tale cifra sarebbe ancora più elevata.

Il tweet sopra riportato sottolineava inoltre che DWF Labs potesse essere il responsabile di questo evento, ma Zac, cofondatore di DWF Labs, ha smentito tale affermazione nella chat di gruppo.

Dopo aver spinto al rialzo il prezzo, l'operatore induce gli investitori a vendere allo scoperto e inverte la tendenza per chiudere le posizioni corte, dando agli investitori al dettaglio l'impressione che il picco della fase si stia avvicinando. Dalla tabella delle commissioni riportata sopra si evince che, a partire dal 14 marzo, $SIREN ha registrato frequentemente commissioni negative elevate, con gli short che hanno continuato a trasferire denaro alle posizioni lunghe del dealer, che quest’ultimo ha poi utilizzato per spingere ulteriormente al rialzo il prezzo. Nelle prime ore del 23 marzo, Gate Spot ha registrato una drastica oscillazione del 78% nell'arco di 10 minuti, corrispondente a un volume di scambi di soli 450.000 dollari circa, con il prezzo di $SIREN che è salito da 2,75 dollari a quasi 5 dollari.

Ciò significa che molte persone furono sterminate. A questo punto, $SIREN potrebbe non aver ancora chiuso i battenti, perché, se la si guarda da una prospettiva rigida, il dealer può ancora chiudere le posizioni lunghe e vendere massicciamente sul mercato a pronti, creando una candela ribassista di dimensioni incredibili, per poi chiudere le posizioni corte a un prezzo di gran lunga inferiore a quello di apertura delle stesse.

Confrontando l'andamento di $RIVER, $POWER e $BEAT con quello di $SIREN in un unico grafico, sembra che a $SIREN manchi ancora un ultimo aggiustamento.

Mentre questo articolo sta per essere pubblicato, le ipotesi di cui sopra sono state confermate:

Conclusione A prescindere dal fatto che il mercato attuale sia in crisi, la comparsa di tali pratiche di sfruttamento è sempre un fatto negativo.

In effetti, alcuni esperti di trading riescono a cavarsela tra la nebbia di informazioni, ma per la stragrande maggioranza degli investitori al dettaglio si tratta semplicemente di una scommessa senza alcuna equità.