Un tribunale USA condanna un cittadino cinese a quasi 4 anni per una frode crypto da 37 mln $

Punti chiave:

• Un cittadino cinese è stato condannato a 46 mesi di carcere federale per aver riciclato quasi 37 mln $ sottratti a vittime statunitensi tramite una truffa di investimento in criptovalute.
• La truffa si serviva di false piattaforme di trading che imitavano exchange di criptovalute legittimi.
• I fondi riciclati sono stati abilmente trasferiti attraverso le Bahamas prima di arrivare in Cambogia.
• Finora sono stati condannati otto imputati, rafforzando gli sforzi del DOJ per contrastare i reati legati alle criptovalute.
• Il DOJ continua a intensificare la sua campagna contro le frodi internazionali legate alle criptovalute, ottenendo condanne significative e recuperando asset.

WEEX Crypto News, 02/02/2026 15:30:18

Con un passo significativo verso il contenimento delle frodi legate alle criptovalute, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato la condanna di un cittadino cinese per il suo ruolo determinante nel riciclaggio di 37 mln $ ottenuti attraverso una complessa truffa di investimento in criptovalute. Jingliang Su, noto per aver orchestrato sofisticate frodi dalla Cambogia, è stato condannato a 46 mesi di carcere federale. La sentenza, emessa dal giudice distrettuale degli Stati Uniti R. Gary Klausner, segna un altro traguardo nella costante ricerca della giustizia per le vittime e apre un nuovo capitolo negli sforzi sempre più ampi del DOJ per smantellare le operazioni di truffa internazionali.

Le dinamiche delle truffe romantiche e delle piattaforme ingannevoli

Questa attività fraudolenta non era una truffa qualsiasi. Coinvolgeva complici all'estero che prendevano sistematicamente di mira ignare vittime americane tramite messaggi non richiesti sui social media, telefonate e persino servizi di incontri online. La truffa, particolarmente ambiziosa, non si limitava a profili falsi o interazioni fuorvianti. Una volta conquistata la fiducia delle vittime, queste venivano attirate in una rete di inganni attraverso investimenti fraudolenti in asset digitali. A un occhio inesperto, le piattaforme promosse dai truffatori apparivano legittime e professionali. I siti web fasulli erano stati realizzati con grande cura per imitare note piattaforme di trading di criptovalute, inducendo le vittime a credere di partecipare a investimenti autentici e redditizi in criptovalute.

Mascherando le proprie attività dietro piattaforme di trading apparentemente autentiche, i responsabili convincevano le vittime che il loro denaro venisse investito con criterio. Le vittime venivano manipolate e indotte a trasferire fondi su questi siti contraffatti, dove veniva loro assicurato che i loro investimenti stavano crescendo: false rassicurazioni che nascondevano la dura realtà, ovvero che il loro denaro era già stato sottratto. Il vice procuratore generale A. Tysen Duva ha sottolineato la natura criminale di questa attività, evidenziando l'evoluzione delle strategie adottate dai criminali, che si sono adattati per sfruttare la tecnologia nell'era digitale.

Ricostruire il percorso di 37 mln $ attraverso i circuiti internazionali

L'attenta pianificazione della truffa è stata fondamentale per il suo successo. Con l'obiettivo di nascondere l'origine illecita dei fondi, la strategia prevedeva di sottrarre più di 36,9 mln $ dai conti bancari delle vittime negli Stati Uniti. I fondi non hanno seguito un percorso diretto. Sono invece transitati dalla Deltec Bank alle Bahamas, una mossa astuta pensata per confondere le acque ed evitare di essere scoperti. Qui il denaro rubato è stato convertito nella stablecoin Tether (USDT), un processo che ne ha ulteriormente mascherato l'origine. Dopo la conversione, i fondi sono stati trasferiti a un crypto wallet sottoposto a rigidi controlli in Cambogia, dove ha avuto luogo la fase finale della distribuzione.

Gli associati con base in Cambogia si sono poi occupati di distribuire gli USDT tra diversi centri di truffa nella regione. Il primo assistente procuratore degli Stati Uniti Bill Essayli ha sottolineato il fascino ingannevole delle nuove opportunità di investimento, che attirano ignari investitori con promesse di ricchezza, rimarcando l'importanza fondamentale di essere vigili e scettici nel panorama degli investimenti in rapida crescita.

La stretta più ampia e le condanne dei complici

Jingliang Su, pur essendo una figura centrale di questo grande piano, non ha agito da solo. Era uno degli otto complici arrestati dalle autorità. Ognuno di loro ha avuto un ruolo fondamentale nell'operazione criminale organizzata. Su è in custodia federale dal 12/2024, a dimostrazione delle rigorose operazioni di repressione avviate grazie agli sforzi del DOJ. Anche i complici Jose Somarriba e ShengSheng He sono stati sottoposti alla giustizia, dichiarandosi colpevoli di aver cospirato per gestire un'attività non autorizzata di trasferimento di denaro. Le loro condanne, rispettivamente a 36 e 51 mesi di carcere, illustrano ulteriormente le conseguenze legali per chi è coinvolto in simili attività fraudolente.

Questa serie di condanne riflette l'impegno costante della Divisione penale del DOJ non solo a scoprire, ma anche a smantellare completamente le operazioni di truffa che sfruttano le piattaforme digitali per raggirare vittime ignare in tutto il mondo. È una testimonianza delle strategie in evoluzione messe in atto per garantire che venga fatta giustizia, ricorrendo quando necessario alla cooperazione internazionale per contrastare e arginare la criminalità informatica alla radice.

La lotta sempre più ampia del DOJ contro i reati crypto

La condanna di Jingliang Su e dei suoi complici arriva mentre il DOJ intensifica le azioni di contrasto alle attività criminali legate alle criptovalute. Questo sviluppo coincide con un'altra importante vittoria per il DOJ: la confisca di più di 400 mln $ in asset collegati a Helix, un noto servizio di mixing di criptovalute del darknet. Questo servizio ha facilitato il riciclaggio dei proventi provenienti da marketplace online illeciti tra il 2014 e il 2017, dimostrando la complessità delle reti criminali che il DOJ cerca di smantellare.

Le statistiche del rapporto 2025 Year in Review della Fraud Section della Divisione penale del DOJ indicano un aumento vertiginoso dei reati crypto. I procuratori hanno incriminato 265 imputati, con perdite per frode contestate superiori a 16 mld $: un netto incremento rispetto agli anni precedenti. Questi dati evidenziano come le criptovalute vengano utilizzate sempre più spesso sia come metodo di pagamento preferito sia come strumento per riciclare proventi illeciti. Per contrastare questa minaccia, il DOJ non agisce da solo, ma fa leva su una rete globale di procuratori specializzati in hacking informatico internazionale e proprietà intellettuale, dislocati in tutto il mondo, per coordinare gli sforzi con le autorità di polizia straniere. Dal 2020, questo approccio collaborativo ha prodotto risultati significativi, portando alla condanna di più di 180 cybercriminali e a ordinanze giudiziarie che hanno restituito alle vittime più di 350 mln $.

La crescita delle criptovalute offre ai potenziali investitori opportunità ancora inesplorate, ma anche possibili rischi. Raccontare questi procedimenti giudiziari e i progressi tecnologici è un chiaro promemoria della vigilanza necessaria per proteggere i propri interessi finanziari. Man mano che le criptovalute acquisiscono popolarità, aumenteranno anche le innovazioni di chi cerca di sfruttarle illecitamente. La costante attenzione e capacità di adattamento del DOJ in questo scenario dinamico dimostrano che, se da un lato la tecnologia apre nuove possibilità di crescita economica, dall'altro dà impulso a nuove forme di criminalità. Tuttavia, il lungo braccio della giustizia rimane vigile e risoluto e segue i propri obiettivi attraverso la rete interconnessa della finanza digitale moderna.

Domande frequenti

Qual era il ruolo di Jingliang Su nella frode crypto?

Jingliang Su ha avuto un ruolo cruciale nel riciclaggio di quasi 37 mln $ rubati attraverso una complessa truffa di investimento in criptovalute. Operando dalla Cambogia, lui e i suoi complici manipolavano le vittime usando false piattaforme di trading per sottrarre fondi e poi riciclarli attraverso diversi canali finanziari.

In che modo il piano ha ingannato le vittime?

Il piano prendeva di mira le vittime attraverso i social media e i servizi di incontri online, proponendo false opportunità di investimento in criptovalute. Gli investimenti venivano effettuati tramite piattaforme di trading contraffatte che imitavano exchange legittimi, inducendo le vittime a trasferire il denaro ai truffatori, che promettevano falsamente rendimenti elevati.

Come sono stati trasferiti a livello internazionale i fondi riciclati?

I fondi sottratti alle vittime statunitensi sono stati trasferiti alla Deltec Bank alle Bahamas, convertiti in Tether (USDT) e spostati in un crypto wallet in Cambogia. Lì, gli USDT sono stati distribuiti tra diverse operazioni di truffa, mascherando di fatto l'origine illecita dei fondi.

Quali misure sta adottando il DOJ per contrastare i reati crypto?

Il DOJ sta intensificando gli sforzi contro i reati legati alle criptovalute, come dimostrano i recenti successi, tra cui il recupero di più di 400 mln $ collegati ad attività illecite sul darknet. Continua a fare leva sulla cooperazione internazionale per indagare e perseguire i responsabili e, ove possibile, restituire alle vittime gli asset rubati.

In che modo le criptovalute vengono utilizzate per attività criminali?

Le criptovalute sono sempre più spesso considerate uno strumento per il riciclaggio di denaro e le frodi, a causa della loro pseudo-anonimato e della facilità con cui possono essere trasferite oltre confine. I criminali utilizzano le valute digitali per nascondere l'origine dei fondi, rendendo più difficile tracciare le attività illegali.