12万ビットコイン押収？「プリンス・グループ」事件の裏にある規制のジレンマを深掘り

はじめに

現在、世界的に仮想通貨への規制が強化される中、カンボジア、米国、英国を跨ぐ国境を越えた「オンライン追跡」が注目を集めています。2025年10月、米国財務省と司法省は連携し、カンボジアのプリンス・グループに対して史上最大規模の仮想通貨法執行を行い、最大12万ビットコインを凍結しました。

（画像ソース：米国CNBCチャンネル）

この事件はブロックチェーン業界を揺るがしただけでなく、「金融主権」という我々の伝統的な理解にも挑戦を突きつけました。デジタル資産が国境を越えて匿名で流れるとき、主権国家はどのように技術的に追跡し、法的に制裁し、法執行においてコントロールを取り戻せるのでしょうか？米国が金融ネットワークを通じて法執行の範囲を拡大できる中で、我々自身のデジタル資産追跡および司法処分システムをどのように構築すべきでしょうか？

本稿では、事件の振り返り、法的根拠、技術的な脆弱性、規制上の洞察を掘り下げ、「プリンス・グループ」事件の背後にある法的な論理と国際的な規制のジレンマを分析します。そして、デジタル金融の時代において、誰が真に法執行の主権を握っているのかという、ますます緊急性を増す問いに答えようと試みます。

1. 事件の振り返り

まず、プリンス・グループ事件の詳細を可能な限り再構築し、その意義を分析します。

2025年10月、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、「プリンス・グループ国際犯罪組織」に対する最大規模の司法攻撃を開始し、146人のメンバーを制裁対象としました。続いて、米国司法省（DOJ）は起訴を発表しました。Chen Zhiが強制労働キャンプに基づいた「豚の屠殺（pig butchering）」型の仮想通貨投資詐欺を組織・運営し、同時に通信詐欺やマネーロンダリングを共謀したとして告発しました。驚くべきことに、DOJは12万7000ビットコイン以上を押収したと主張しています。

（画像ソース：米国司法省ウェブサイト）

これらのビットコインはそもそもどのように詐取されたのでしょうか？実は非常に単純です。起訴状によると、Chen Zhiはプリンス・グループを率いて大規模なオンライン投資詐欺を行い、被害者にドルや仮想通貨を投資するよう騙しました。表面上のプラットフォームには口座残高や利益の増加を表示していましたが、資金は実際にはずっと前に外部へ送金され、Chen Zhiが管理するウォレットに集められていました。さらに、プリンス・グループはLuBian Miningのようなマイニング企業に投資したり、実際のマイニングリグをリースしたりし、市場からハッシュパワーを購入することで、外部にはマイニングを通じてビットコインを獲得しているように見せかけ、「正当な生成」を装っていました。

このような大規模な仮想通貨詐欺に関して、5年前に中国が北京に特別捜査班を設置して調査したという報道があります。しかし、時間が経過しているため、この件に関する公式情報やニュースを見つけることはできず、様々なメディアからの言及しか確認できないため、これらの主張の真偽を容易に判断することはできません。それにもかかわらず、米国と英国はどのようにしてこれほど大量のビットコインを突然押収し、極東のカンボジアまで法執行の範囲を拡大できたのでしょうか？

1. 米国の管轄権の源泉

起訴状には、米国を含む世界中に被害者がいるPlusToken詐欺ネットワークが、ニューヨークのブルックリン地域でローカルネットワークを運営していたことが明確に記載されています。被害者はブルックリンやクイーンズのペーパーカンパニーの口座に資金を送金するよう騙され、その後、国際送金や仮想通貨取引を通じてPlusTokenやChen Zhiが管理する口座に還流されました。これは、これらの口座が米国の金融機関で開設され、米国の金融機関を通じて決済されたことを意味します。米国憲法によれば、犯罪活動の一部が米国内で発生したか、米国内に影響を及ぼしている限り、領土管轄権が確立されます。起訴状はまた、犯罪行為とその結果がその地域で発生したため、本件はニューヨーク東部連邦地方裁判所の管轄下にあると明確に述べています。

（上記画像は元の起訴状から抜粋）

2. なぜ法執行は円滑に進んだのか？

刑事面では、米国の法執行機関は、民事資産没収改革法（18 U.S.C. §§ 981, 982）に基づき、犯罪収益としてChen Zhiが管理する12万7271ビットコインの差し止め命令を取得しました。金融制裁面では、米国財務省はPlusTokenとその関連金融ネットワークを愛国者法（Patriot Act）第311条（31 U.S.C. § 5318A）に基づき「主要なマネーロンダリング懸念」に指定し、米国関連の口座や取引の即時凍結を可能にしました。これは、深刻な人権侵害や重大な汚職に関与した外国人の資産の世界的凍結と取引禁止を可能にする「グローバル・マグニツキー人権問責法（22 U.S.C. § 2656）」と組み合わされています。

さらに、連邦刑事訴訟規則第41条および刑事共助条約（MLAT）メカニズムを活用することで、米国はブロックチェーンのカストディノード、取引所、多国間協力を通じて、押収、引き渡し、資産処分の措置を円滑に実行することができました。

3. 技術的な脆弱性への疑念

なぜ米国はビットコインの保管を容易に凍結できるのでしょうか？米国の背後にある強力なオンチェーンチームに加えて、暗号化されたサラダは、有名なブロックチェーンフォレンジックおよびコンプライアンス技術機関であるElliptic Blogから、すべての読者と共有できる興味深い見解を聞きました：

2020年末、LuBian Miningというマイニング企業（前述の企業）が深刻なセキュリティインシデントを経験しました。簡単に言えば、ビットコインの金庫を開くための秘密鍵を生成するアルゴリズムに乱数の脆弱性（「Milk Sad」としても知られる）があり、攻撃者が秘密鍵を解読してマイニングプール内のすべてのビットコインを転送することができました。その総額は12万7000コインと報告されています。2024年6月から7月まで、これらのビットコインから新しい活動が検出され、この新しい活動に関与したウォレットは、プリンス・グループのネットワークとChen Zhiが管理するウォレットと重複または統合されていました。最終的に2025年、米国司法省が正式に押収しました。

間違いなく、プリンス・グループで凍結された12万7000ビットコインの相当部分は、中国コミュニティからの寄与によるものです。しかし、現在の法的および技術的枠組みの下では、我々がそこから自分たちの利益を回復することは困難です。国が調査を開始したか、行動を起こしたかに関わらず、「プリンス・グループ」事件は我々に警鐘を鳴らしました。デジタル金融の時代において、金融主権は通貨発行だけでなく、法執行主権の有効な行使にも反映されます。国境を越えた犯罪が露呈したとき、我々は正当に我々に属する資産を真に保護し回復するために、明確な法的根拠、成熟した技術システム、そして断固とした法執行能力を持たなければなりません。

II. 結論

「プリンス・グループ」事件は、このような事件の最初のものでも最後のものでもありません。これは、当初の規制方針が目的を達成した一方で、新しいグローバル金融競争のラウンドにおいて、我々が主導権の一部を失う可能性があることを深く思い起こさせます。

デジタル資産の避けられないトレンドに直面し、我々は「厳格なリスク管理」と「主権の把握」の間に新しいバランスを見出さなければなりません。我が国の法的尊厳と法執行能力がデジタル空間にまで及ぶことを保証するために、自己制御型のデジタル資産司法処分システムを構築することは緊急の課題です。そうして初めて、将来的に国庫を豊かにするために資産を没収するにせよ、被害者に比例配分して返還するにせよ、「法に基づいた資産回復」を真に達成し、法執行の最終ループを完成させ、国民の財産安全を効果的に守ることができるのです。

本稿は投稿であり、BlockBeatsの見解を代表するものではありません。