ブルームバーグ：トルコに対する援助、10億ドルの資産を凍結、テザーがコンプライアンスの境界を再構築

元の記事タイトル：暗号の巨人テザーがトルコの10億ドルの取り締まりを支援

元の記事著者：ライアン・ウィークス、トッド・ギレスピー、タイラン・ビルジッチ、ブルームバーグ

元の記事翻訳：ルフィ、フォーサイトニュース

1月30日、トルコ当局は、違法なギャンブルプラットフォームを運営し、マネーロンダリングを行っているとされるヴェイセル・サヒンの500百万ドル以上の資産を凍結したと発表しました。イスタンブールの検察官は、無名の暗号通貨会社がトルコ政府の要請に応じてこの凍結作業を行ったことを明らかにしました。

この会社は、1850億ドルの時価総額 ステーブルコイン USDTを発行しているテザー・ホールディングスSA以外の何者でもありません。最近、この会社は、マネーロンダリング、麻薬密売、制裁回避を含むさまざまな暗号通貨関連の犯罪活動の取り締まりにおいて、世界中のさまざまな政府を積極的に支援しています。

テザーのCEOパオロ・アルドイーノは、ブルームバーグニュースとの最近のインタビューで、「法執行機関が私たちに連絡を取り、関連情報を提供し、私たちがその情報を確認した後、関連する法域の法律に従って行動を取りました。私たちは、米国の協力時にこのプロセスに従います。司法省、FBI、その他の機関と。"

テザーはこの件についてさらなるコメントを提供しませんでした。ブルームバーグのサヒンへの接触試みは失敗しました。トルコの公式も、検察官の声明に記載された会社の名前を明らかにすることを拒否しました。

この操作で凍結された4億6000万ユーロ（約5億4400万ドル）の資産は、トルコでの大規模な法執行活動の一部であり、現在この事件に関連する凍結資産の総額は10億ドルを超えています。トルコのテレビチャンネルNTVによると、サヒンの資産凍結の発表から数日後、別の個人がマネーロンダリングと違法ギャンブルの疑いで調査を受けており、彼らの名義で5億ドル相当の暗号資産も凍結されています。この資産凍結がテザーが発行したトークンを含むかどうかは現在不明です。

ブルームバーグに対して敏感な法的問題について匿名で語ったトルコの公式は、当局が資金の流れを追跡し、暗号資産を分析することによって、この疑わしい不正収入の「金融的痕跡」を発見したと明らかにしました。彼らはさらに、今後、違法ギャンブルや決済システムに関与する個人に対して同様の資産凍結措置が取られると述べました。

テザーにとって、この凍結措置は、資金凍結操作がますます頻繁に行われている中の一つであり、暗号通貨の巨人が世界の法執行機関との協力を強化するための継続的な努力を強調しています。

分析会社エリプティックが1月に発表した報告書によると、2025年末までにテザーとその競合であるサークルインターネットグループ社は、約5700のウォレットをブラックリストに載せ、約250億ドルの資産が関与しており、2年前のほとんどゼロと対照的です。凍結時には、これらのウォレットの4分の3がUSDTを保有していました。

エリプティックのアジア太平洋地域の暗号通貨脅威インテリジェンス責任者アルダ・アカルトゥナは、「正当な暗号通貨の使用とグローバルな決済統合が加速する中で、不正行為も増加しており、ステーブルコイン発行者がより積極的に介入する必要がある」と述べました。

テザーは、潜在的な投資家を引き付けるためのコミュニケーションの中で、犯罪活動と戦うための努力をしばしば誇示しており、同社は最大5000億ドルの評価額で資金調達を目指しています。公式ウェブサイトによると、テザーは62カ国の法執行機関を支援し、1800件以上の事件を処理し、疑わしい違法活動に関連する34億ドル相当のUSDTを凍結しました。

テザーのパートナーであるアンカレッジデジタルバンクの共同創設者兼CEOナサン・マッコーリーはインタビューで、「彼ら（テザー）の協力的な態度は非常に前向きであり、ステーブルコイン発行者の中で、同社は法執行機関内での「最も知られた評判」を持っています」と述べました。

アンカレッジは、テザーの準拠したUSDステーブルコインUSATの発行者であり、1月下旬に発表され、テザーの米国市場への復帰を示しています。

これは、数年前にテザーが米国の規制機関との緊張関係を持っていたことと比較して、重要な変化を示しています。2018年に規制当局との対立の後、テザーは米国市場からほぼ撤退し、2021年には準備金の保有を誤って表現したという疑惑に対して4100万ドルの和解に達しました。

しかし、トランプ政権の第2期は暗号通貨業界を歓迎しました。昨年、アルドイーノは他の幹部と共に、トランプ大統領がステーブルコイン規制法案に署名する際の署名式に出席しました。

それにもかかわらず、テザーのUSDTは犯罪要素による広範な使用のため、規制の監視に直面し続けています。

1月9日、米国。東部地区連邦検察官事務所は、USDTを使用して10億ドルを洗浄したベネズエラ市民に対する起訴を発表しました。エリプティックによる最近の報告によると、イラン中央銀行は通貨危機を緩和し、米国の制裁を回避するために5億ドル以上のUSDTを購入した。

トルコの逃亡者サヒンは、違法なオンラインギャンブルプラットフォームのためにマネーロンダリングを行った組織を率いていると非難されている。地元メディアによると、サヒンは2017年に10年の懲役を言い渡され、2023年に釈放され、その1か月後にさらに21年の刑を言い渡された。現在、彼の行方は不明だが、トルコの国営通信社アナドル通信は1月30日に「関連当局は彼をトルコに引き渡すための法的手続きを進めている」と報じた。

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