SIREN、また一つのレバレッジ詐欺

$SIREN、これはCZの犬の名前を当てる「ブロッコリー」時代にBinance Alphaと契約のトークンとして登場し、ほとんど忘れ去られてしまった。

しかし、数日前に全ネットでその「暴騰」が話題になった際、このコインの全ネット清算量はビットコイン、ETH、XAUに次いで約2325万ドルで第4位に位置していた。もしトランプが再びTACOで金の変動を引き上げなければ、SIRENは第3位だっただろう。

このコインの価格は一時5ドルに近づき、時価総額は約367.5億ドルに達し、一時は暗号通貨の時価総額ランキングで30位に入り、OKB、UNIなどの老舗トークンを上回った。

低迷する市場の中で、これは私たちが初めて目にする現象ではない。$PIPPIN、$RIVER、$BEAT、$MYX... $SIRENに関する疑問を整理することで、これらの類似の状況からどのような経験を得ることができるだろうか？

「レバレッジ詐欺」は追跡可能か？

早くも3月5日、@c_ckokoはツイートで「$SIRENは明らかに絶対的なコントロールがされており、これはユーザーを収穫するための手法だ」と指摘した。

彼のツイートは、この「レバレッジ詐欺」がどのように機能するかをよく説明している：取引所の現物の深さの差を利用して、少額の資金で大きな変動を生み出し、Binance契約の価格に影響を与えて収穫を行う。

さらに、彼がツイートの最後に示したように、$SIRENの契約価格指数は調整された。彼がツイートを投稿した時、$SIRENのBinance契約価格指数の影響割合はGate現物50%、Kucoin現物12.5%、Binance契約12.5%、Binance Alpha25%だった。その後、2回の調整を経て、現在の契約価格指数の割合はGate現物25%、Kucoin現物12.5%、Binance契約12.5%、Binance Alpha50%となっている。

Arkhamのデータによると、Gateの$SIRENの在庫は3月22日当日にわずか6.4万枚だった。

このような状況下で、10万ドルの取引量で、約40%の変動を持つ1分足を生み出すことができる。

未決済の契約量を見ると、$SIRENは2月8日から明らかな異常が見られ、以前は3 - 5百万ドルで推移していた未決済契約量が突然5883万ドルに急増した。

もちろん、異常な兆候が特定の必然的結果をもたらすとは限らない。結局、チップはコントロールしている業者の手に握られており、私たちは業者がどのように収穫を行うかを確定することはできない。

手法

まずはコントロール、膨大な現物のチップを蓄積し、大きなロングポジションを持って価格を高く押し上げる。

オンチェーンアナリストの余烬（@EmberCN）は$SIRENのコントロール状況を集計し、光のチェーン上で確認できる業者がコントロールする$SIRENが88.5%に達していることを発見した。業者がCEXに預けた部分を考慮すれば、この数字はさらに高くなるだろう。

上記のツイートでは、DWF Labsが今回の事件のコントロール者である可能性が示唆されているが、DWF Labsの共同創設者Zacはこの主張を否定した。

価格を押し上げた後、業者はショートを誘い、逆にショートポジションを持たせて小口投資家に段階的なトップが来ると感じさせる。

上記の料金図から見ると、3月14日以降、$SIRENは高い負の料金が頻繁に発生しており、ショートが業者のロングポジションに資金を提供し、業者はこれらの「無料」の資金を利用して価格をさらに押し上げている。3月23日の午前中、Gate現物で10分間に78%の激しい変動が発生し、取引額は約45万ドルで、$SIRENの価格は2.75ドルから一時5ドルに近づいた。これは、多くの人がロスカットされたことを意味する。

ここまで来ると、$SIRENはまだ終わっていないかもしれない。なぜなら、次に業者がロングポジションを決済し、現物を投げ捨てて、狂った大陰線を作り、その後ショートポジションの開設コストを大幅に下回る価格でショートポジションを決済することができるからだ。$RIVER、$POWER、$BEATの動きと$SIRENを同じ図に比較すると、$SIRENは最後の収穫がまだ不足しているように見える。

この記事が発表される時点で、上記の推測は実現した：

結論

現在の市場が沈滞しているかどうかにかかわらず、このような収穫の場面が現れることは決して良いことではない。確かに、一部の取引の達人は情報の霧の中で業者のスープを一杯分けてもらうことができるが、ほとんどの小口投資家にとっては、単なる公平性のないギャンブルに過ぎない。

このように明らかな収穫の場面が暗号通貨の時価総額の上位30位に現れたとき、私もただため息をつくしかなかった。

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