天水法院は、仮想通貨の不正資金洗浄に関する事件を審理し、被告は「現金化のための雑用を行った」として2年4ヶ月の判決を受けた。

By: rootdata|2026/04/04 16:42:01
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甘粛省天水市秦州区人民法院は最近、仮想通貨に関する刑事事件を審理し、被告は「高額な雑用」の仕事を通じて、監視のない地域で7日間にわたり39万元以上を意図的に引き出し、資金を仮想通貨に変換して上司に送金し、その過程で21,500元の利益を得た。

裁判所は、被告が犯罪収益を隠蔽し偽装する罪を構成すると判断し、2年4ヶ月の懲役刑と10,000元の罰金を科し、違法な利益の返還を命じた。裁判官は、オフラインの現金引き出しが「電信詐欺の収益を洗浄する」重要なリンクとなっていることを指摘し、「雑用による現金引き出し」や「高額な日払い決済」が詐欺の連鎖の一部であることが多いと述べた。一般市民は、現金の回収、送金、資金移動の支援などの行為に対して警戒し、犯罪の共犯者にならないようにするべきである。

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